证券代码：６００８１０ 证券简称：神马实业 编号：临２００６－００４

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　神马实业股份有限公司五届七次监事会于2006年2月26日在公司南二楼会议室召开，会议应到监事5人，实到5人，会议由监事会主席孙思邈女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过了以下决议：

　　审议通过关于公司股权分置改革及定向回购部分国有法人股方案的议案。

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　神马实业股份有限公司监事会

　　2006年2月26日