上海华东电脑股份有限公司关于股权分置改革方案实施的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、上海华东电脑股份有限公司（以下简称“公司”）股权分置改革的方案流通股股 东每持有10股流通股可获付3.4股的对价股份。

　　2、公司股权分置改革方案实施A股股权登记日为2006年3月2日。

　　3、公司股票复牌日：2006年3月6日（G日），本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。

　　4、自2006年3月6日（与复牌日相同，G日）起，公司股票简称改为“G华电脑”，股票代表“600850”保持不变。

　　一、通过公司股权分置改革方案的相关股东会议情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议召开时间为：2006年2月22日14:00。

　　网络投票时间为：2006年2月20日～2月22日每日9:30～11:30、13:00～15:00。

　　2、现场会议召开地点：上海市桂林路418号上海华东电脑股份有限公司会议室

　　3、会议召集人：公司董事会。

　　4、现场会议主持人：董事长孙德炜先生。

　　5、会议召开方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票和委托董事会投票（征集投票权）相结合的方式。

　　6、本次公司A股市场相关股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司相关股东会议网络投票指引》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　7、会议出席情况

　　出席公司本次A股市场相关股东会议有表决权的股东及股东授权代表共计1460人，代表公司股份103，778，405股，占公司股份总数的60.68%。

　　参加表决的非流通股股东1人，代表公司股份94，042，620股，占公司股份总数的54.98%。

　　参加表决的流通股股东及股东授权代表共计1459人，代表公司股份9，735，785股，占公司流通股股份总数的20.03%，其中：参加现场投票的共计116人，代表公司股份473，233股，占公司流通股股份总数的0.97％；参加网络投票的共计1343人，代表公司股份9，262，552股，占公司流通股股份总数的19.06%。

　　8、股权分置改革方案的表决情况

　　本次会议以记名投票表决方式，审议通过了《上海华东电脑股份有限公司股权分置改革方案》（以下简称：“股权分置改革方案”）。具体投票表决如下：

　　代表股份数（股）同意股数（股）反对股数（股）弃权股数（股）赞成比率（%）

　　全体股东103，778，405102，838，850925，15514，40099.09％

　　流通股股东9，735，7858，796，230925，15514，40090.35％

　　非流通股东94，042，62094，042，62000100.00％

　　二、股权分置改革方案实施内容

　　1、股权分置改革方案简介

　　流通股股东每持有10股获得3.4股的对价，对价安排股份总数为16，524，000股。方案实施后华东电脑的每股净资产、每股收益、股份总数均维持不变。

　　公司募集法人股股东既不参与对价安排，也不获得发起人股东安排的对价。

　　同意参加股权分置改革的非流通股股东华东计算技术研究所将遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》及其他相关文件所规定的法定承诺事项。

　　2、方案实施的内容

　　公司股权分置改革的方案实施为流通股股东每10股获得股票3.4股（即每股获得股票0.34股），流通股东获得的股票总数为16，524，000股。

　　3、对价安排执行情况表

　　序号非流通股股东方案实施前本次执行对价股份数量(股)方案实施后

　　持股数（股）占总股本比例(%)持股数（股）占总股本比例(%)

　　1华东计算技术研究所94，042，62054.9815，835，48977，518，62045.32

　　688，511

　　合计94，042，62054.9816，524，00077，518，62045.32

　　注：华东计算技术研究所共安排对价16，524，000股，其中代国家股股东信息产业部先行垫付对价688，511股。

　　三、股权登记日、上市日

　　1、股权登记日：2006年3月2日（R日）

　　2、对价股份上市日：2006年3月6日（R+2日），本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。

　　四、证券简称变更情况

　　自2006年3月6日（与上市日相同，即R+2日）起，公司股票简称改为“G华电脑”，股票代码“600850”保持不变。

　　五、股权分置改革实施办法

　　公司股权分置改革方案的实施对象为2006年3月2日（股权登记日，即R日）在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

　　股权分置改革实施方案的股票对价由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络，根据股权登记日登记在册的每股股东账户的持股数，乘以每股支付股份对价比例“0.34”，尾数保留8位小数。将所有股东账户按照为数从大到小的顺序进位（尾数相同则随机排列），直至每一个账户增加的股数加总得到的股份总数与需要支付的对价股份总数完全一致。

　　六、股权结构变动表

　　股份类别变动前变动数变动后

　　股数(股)占总股本比例股数(股)占总股本比例股数(股)占总股本比

　　非流通股份1、国家持有股份4，088，8802.39%-4，088，8802.39%00

　　2、国有法人持有股份94，042，62054.98%-94，042，62054.98%00

　　3、境内法人持有股份24，300，00014.21%-24，300，00014.21%00

　　非流通股合计122，431，50071.58%-122，431，50071.58%00

　　有限售条件的流通股份1、国家持有股份00+4，088，8802.39%4，088，8802.39%

　　2、国有法人持有股份00+77，518，62045.32%77，518，62045.32%

　　3、境内法人持有股份00+24，300，00014.21%24，300，00014.21%

　　合计00+105，907，50061.92%105，907，50061.92%

　　无限售条件的流通股份A股48，600，00028.42%+16，524，0009.66%65，124，00038.08%

　　无限售条件的流通股份合计48，600，00028.42%+16，524，0009.66%65，124，00038.08%

　　股份总额171，031，500100%00171，031，500100%

　　七、有限售条件股份可上市流通预计时间表

　　序号股东名称所持有限售条件的股份累计可上市流通数量（股）可上市流通时间（预计）承诺的限售条件

　　1华东计算技术研究所8，551，5752007年3月6日至2008年3月6日自获得流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期满后通过证券交易所挂牌出售股份数量占华东电脑股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十

　　8，551，5752008年3月6日至2009年3月6日

　　60，415，4702009年3月6日后

　　2信息产业部4，088，8802007年3月6日后自获得流通权之日起在十二个月内不上市交易或者转让

　　321家募集法人股东24，300，0002007年3月6日后

　　注：①以上表格系基于公司股本在此期间不发生变动的假设所编制的，未来若公司股本发生变化，则将进行相应的调整；②信息产业部所持股份理论上可在2007年3月6日后上市流通，但需偿还华东计算技术研究所先行垫付的对价股份，或者获得华东计算技术研究所的同意。

　　八、其他事项

　　1、咨询联系方式

　　公司地址：上海市桂林路418号

　　邮政编码：200233

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　2、财务指标变化：实施股权分置改革方案后，公司股本总数维持不变，故每股净资产、每股收益等财务指标维持不变。

　　九、备查文件

　　1、上海华东电脑股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果；

　　2、上海市金茂律师事务所关于上海华东电脑股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书；

　　3、上海华东电脑股份有限公司股权分置改革说明书；

　　4、华东计算技术研究所关于同意参加股权分置改革的声明；

　　5、同意参加股权分置改革的非流通股股东华东计算技术研究所的承诺函；

　　6、国务院国有资产监督管理委员会《关于上海华东电脑股权分置改革有关问题的批复》（国资产权[2006]158号）；

　　7、平安证券关于华东电脑股权分置改革的保荐意见书及补充保荐意见书；

　　8、上海市金茂律师事务所关于华东电脑股权分置改革的法律意见书及补充法律意见书。

　　特此公告。

　　上海华东电脑股份有限公司董事会

　　二零零六年三月一日