衡阳市金荔科技农业股份有限公司董事会决议公告

　　 

　　本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司于2006年2月20日以传真及邮件告知方式向全体董事发出了关于召开公司董事 会临时会议的通知，会议于2006年2月27日以通讯方式召开。会议应到董事7人，实到董事6人，公司董事刘作超、管志宽、吴志衡、许梦阳、叶树稳、独立董事马辉参与了会议，独立董事刘耀辉未参加会议表决。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议以6票同意通过了以下议案：

　　1、审议通过了贺建阳辞去副总经理的议案，同意聘任王剑军为公司副总经理（简历附后）。独立董事同意上述人员的任免。

　　2、审议通过了续聘深圳鹏城

会计师事务所为公司2005年财务

审计机构的议案，聘期一年（该议案尚需公司股东大会审议通过）。

　　特此公告。

　　衡阳市金荔科技农业股份有限公司

　　2006年2月28日

　　附：王剑军先生简历：

　　王剑军先生，曾任衡阳市飞龙实业股份有限公司董事会秘书助理，现任衡阳市金荔科技农业股份有限公司董事会秘书。