江苏中天科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

　　 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2006年2月17日 以书面形式发出了关于召开公司第三届董事会第二次会议的通知。本次会议于2006年2月27日以通讯表决的方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议以记名投票的方式审议了下列议案，并形成了决议：

　　一、审议通过了关于修改《公司章程》的议案；

　　原文：

　　“第五十四条公司召开股东大会，董事会应当在会议召开三十日以前通知登记在册的公司股东。”

　　修改后：

　　“第五十四条公司召开股东大会，董事会应当在会议召开二十日以前通知各位股东，临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各位股东。”

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、审议通过了关于为控股子公司银行贷款提供担保的议案；

　　公司控股子公司--南通中天江东置业有限公司（以下简称“中天置业”）因如东“中坤苑”房地产项目开发需要，需向银行贷款，董事会同意中天科技为其提供4000万元贷款担保。

　　由于中天置业的资产负债率为73%，本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、董事会决议于2006年3月31日（星期五）在江苏省南通市经济技术开发区中天科技三楼会议室召开公司2006年第一次临时股东大会，具体议案及股权登记方法另行通知。（详见公司2006年3月1日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的“江苏中天科技股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知”。）

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　江苏中天科技股份有限公司

　　董事会

　　二00六年二月二十七日