上海豫园旅游商城股份有限公司2006年第一次股东大会（2005年年会）决议公告

　　 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　本次会议没有新提案提交表决。

　　上海豫园旅游商城股份有限公司2006年第一次股东大会（2005年年会）于2006年2月28日在上海影城以现场方式召开，出席会议的股东（或代理人）有118人，代表股权14，635.3319万股，占公司总股本46，533.3455万股的31.4513%（其中：流通股股东91人，所持股份25.9915万股，占公司流通股的0.1744%；非流通股股东27人，所持股份14，609.3404万股，占公司非流通股的46.1913%），符合《公司法》、公司章程和其他有关规定。本次会议由公司董事长吴平先生主持。大会以书面记名方式审议了以下议案并形成决议：

　　1、审议《二ΟΟ五年度董事会工作报告》

　　表决情况：

　　同意14，630.1787万股，占出席会议股东所代表股份的99.9648%（其中：流通股20.8383万股、非流通股14，609.3404万股）

　　反对5.0532万股，占出席会议股东所代表股份的0.0345%（其中：流通股5.0532万股、非流通股0万股）

　　弃权0.1万股，占出席会议股东所代表股份的0.0007%（其中：流通股0.1万股、非流通股0万股）

　　本议案获得通过。

　　2、审议《二ΟΟ五年度监事会工作报告》

　　表决情况：

　　同意14，569.4387万股，占出席会议股东所代表股份的99.5497%（其中：流通股20.0983万股、非流通股14，549.3404万股）

　　反对5.7932万股，占出席会议股东所代表股份的0.0396%（其中：流通股5.7932万股、非流通股0股）

　　弃权60.1万股，占出席会议股东所代表股份的0.4107%（其中：流通股0.1万股、非流通股60万股）

　　本议案获得通过。

　　3、审议《二ΟΟ五年度财务报告》

　　表决情况：

　　同意14，630.2887万股，占出席会议股东所代表股份的99.9656%（其中：流通股20.9483万股、非流通股14，609.3404万股）

　　反对4.9932万股，占出席会议股东所代表股份的0.0341%（其中：流通股4.9932万股、非流通股0股）

　　弃权0.05万股，占出席会议股东所代表股份的0.0003%（其中：流通股0.05万股、非流通股0股）

　　本议案获得通过。

　　4、审议《二ΟΟ五年度利润分配预案的报告》

　　2005年度公司合并报表实现净利润106，905，597.84元，按母公司2005年度净利润154，771，716.49元的10%提取法定盈余公积15，477，171.65元，5%提取法定公益金7，738，585.82元，以及控股子公司提取法定盈余公积7，557，812.06元，法定公益金3，787，400.67元，新增合并报表单位带入期初提取的任意盈余公积44，910.42元，以及控股中外合资单位清算转回提取的储备基金16，190.26元和企业发展基金16，190.27元，加年初未分配利润139，599，389.51元，本年可供股东分配利润为211，931，487.26元。再扣除已根据2005年第二次股东大会决议分配的2004年度现金红利55，840，014.60元，实际可供股东分配利润为156，091，472.66元，现拟以2005年底公司股本总额为基数，向全体股东按每10股派发1.20元现金红利（含税）55，840，014.60元，结余未分配利润100，251，458.06元，结转以后年度分配。

　　表决情况：

　　同意14，627.8687万股，占出席会议股东所代表股份的99.949%（其中：流通股18.5283万股、非流通股14，609.3404万股）

　　反对7.4632万股，占出席会议股东所代表股份的0.0510%（其中：流通股7.4632万股、非流通股0股）

　　弃权0股，占出席会议股东所代表股份的0%（其中：流通股0股、非流通股0股）

　　本议案获得通过。

　　5、审议《公司二ΟΟ六年度贷款计划和为子公司担保的报告》

　　表决情况：

　　同意14，309.2731万股，占出席会议股东所代表股份的97.7722%（其中：流通股18.4920万股、非流通股14，290.7811万股）

　　反对85.7834万股，占出席会议股东所代表股份的0.5861%（其中：流通股7.4995万股、非流通股78.2839万股）

　　弃权240.2754万股，占出席会议股东所代表股份的1.6417%（其中：流通股0股、非流通股240.2754万股）

　　本议案获得通过。

　　6、审议《关于会计师事务所报酬与续聘会计师事务所的报告》

　　表决情况：

　　同意14，539.7959万股，占出席会议股东所代表股份的99.3472%（其中：流通股23.7241万股、非流通股14，516.0718万股）

　　反对2.2174万股，占出席会议股东所代表股份的0.0152%（其中：流通股2.2174万股、非流通股0股）

　　弃权93.3186万股，占出席会议股东所代表股份的0.6376%（其中：流通股0.05万股、非流通股93.2686万股）

　　本议案获得通过。

　　本次会议经上海市广庭律师事务所俞云鹤律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员的资格和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议作出的决议合法、有效。

　　上海豫园旅游商城股份有限公司

　　2006年2月28日

　　备查文件:

　　1、上海豫园旅游商城股份有限公司2006年第一次股东大会（2005年年会）决议

　　2、上海市广庭律师事务所出具的《法律意见书》