山东黄金矿业股份有限公司关于变更相关股东会议股权登记日及相关事项的公告

　　 

　　本公司于2006年2月13日刊登了关于召开相关股东会议的公告，确定该次相关股东会议的股权登记日为2006年3月2日，相关股东会议现场会议时间为2006年3月10日上午9:30。

　　经上海证券交易所同意，公司延期披露了股权分置改革方案沟通协商情况和结果， 公司股票复牌日相应延期，复牌日至原股权登记日期间交易日减少。为保证投资者利益，经上海证券交易所同意，公司特将股权登记日和相关股东会议日期等变更情况调整如下：

　　?本公司相关股东会议股权登记日变更为2006年3月10日。

　　?本公司

股票将于2006年3月2日复牌。

　　?相关股东会议现场会议时间变更为2006年3月21日上午9:30。通过上海

证券交易所交易系统进行网络投票时间变更为2006年3月17日、2006年3月20日和2006年3月21日的9:30-11:30，13:00-15:00。

　　?董事会征集投票时间变更为2006年3月13日至2006年3月20日（正常工作日每日9：00-17：00）。

　　?本公司将于2006年3月7日和2006年3月16日分别刊登两次提示性公告。

　　相关股东会议其他事项不变。

　　特此公告。

　　山东黄金矿业股份有限公司董事会

　　2006年2月28日