同舟共济 再创辉煌------上海同济科技实业股份有限公司股权分置改革网上投资者交流会精彩回放

　　上海证券报 

　　出席嘉宾

　　大股东代表

　　同济大学校长助理、产业管理办公室主任梁念丹女士

　　同济大学产业管理办公室副主任高国武先生

　　上海同济科技实业股份有限公司嘉宾

　　上海同济科技实业股份有限公司董事长钱刚先生

　　上海同济科技实业股份有限公司副董事长、党委书记王昆先生

　　上海同济科技实业股份有限公司总经理黎华清先生

　　上海同济科技实业股份有限公司董事会秘书李正林先生

　　上海同济科技实业股份有限公司证券事务代表邢雁雁女士

　　申银万国证券股份有限公司嘉宾

　　申银万国证券股份有限公司总裁助理、投资银行总部总经理陆文清先生

　　申银万国证券股份有限公司投资银行总部副总经理是志浩先生

　　申银万国证券股份有限公司投资银行总部公司融资二部经理、保荐代表人孔海燕女士

　　申银万国证券股份有限公司投资银行总部公司融资二部副经理徐晓先生

　　上海同济科技实业股份有限公司董事长钱刚先生致辞

　　互信、共赢

　　尊敬的各位嘉宾、各位投资者和所有关心同济科技发展的朋友们:

　　大家下午好！

　　今天，我和我的同事们非常高兴地通过网络就同济科技股权分置改革的有关事项和大家进行交流。首先，我代表公司董事会、管理层和全体员工，向长期来关心、支持公司工作的所有股东和各界朋友致以衷心感谢！并希望你们继续关心、支持公司的发展！同时向今天参加网上交流，共商公司股权分置改革的各位股东和嘉宾表示热烈欢迎！我们期待着在平等、互信、共赢的氛围中，与大家充分交流和沟通。

　　股权分置改革是中国证券发展史上的一次深刻的变革，同济科技与其他所有上市公司一样处在这场改革的浪潮之中，正经受着市场的考验。股权分置改革事关每一位股东的切身利益，董事会接受非流通股股东的委托，负责协调各方利益，制定股改方案深感责任重大。

　　在制定方案的一段时间里，我们聘请了专业的保荐机构和法律顾问，并通过直接拜访、电话联系等多种方式与流通股股东进行了沟通交流，面对广大流通股股东的殷殷希望，我们深切地意识到股权分置改革方案必须充分考虑各方股东的利益，必须立足于公司和广大股东的长期共赢。在广泛听取广大股东意见、与非流通股股东协商并取得主管部门同意的基础上，我们推出了一个尽可能兼顾流通股股东、非流通股股东的利益和有利于公司长远发展的股改方案，希望得到各位股东的认可。

　　同济科技由中国著名的高等院校------同济大学创建于1993年。上市以来，公司秉承开拓进取，稳定发展的经营理念，在十多年的时间里取得了较好的经营业绩，资产规模日益状大、经营领域不断扩展，公司连续多年被评为上海市百强民营企业。近年来，同济科技依托大股东同济大学的人才、技术、资源优势，积极实施"一体两翼"的发展战略，在

房地产开发、建设工程咨询及技术服务、科技园建设管理等领域继续保持经营优势的同时，积极参与大规模集成电路、燃料电池项目、教育、水务工程、机电科技等领域的经营工作，以不断强化公司的核心竞争力，提高科技含量。在政府的支持下，公司积极参与环同济大学科技产业带及设计创意园、三亚及嘉定国家大学科技园区的建设，为高校科技成果的孵化创造积极的条件。应该说，公司取得的业绩是与广大股东的支持分不开。股改后，随着流通股与非流通股价值分歧机制的消除，公司全体股东有了一致的价值取向，我们的命运也将更紧密地联系在一起。同济科技在利润分配、融资策略、资产增值等问题处理上必将更为有利于全体股东。因此，我诚挚地希望广大流通股股东能坚定你们的投资信念，积极参与股改投票，促成同济科技股改方案顺利实施。我们将在新的条件和机制下努力实现公司的良性、快速发展，创造更加优良的业绩回报所有投资者。

　　谢谢大家！

　　股改篇

　　问:公司这次股权分置改革方案的基本意向是什么?

　　钱刚答:本次公司股权分置改革的基本思路是，结合流通股股东和非流通股股东的实际情况和公司在资本市场上应有的价值，确定对价的方案，使流通股股东、非流通股股东和上市公司获得三赢的结果。谢谢！

　　问:目前这个方案的最大受益者是谁?

　　黎华清答:长期来看，我们相信股权分置问题的解决有利于公司长期稳定发展，所有的股东都是平等的。因此我们认为，只要对价支付合理，全体股东和上市公司本身都是受益者。谢谢！

　　问:是不是有再融资的打算才做股权分置改革的?

　　高国武答:解决股权分置问题是建立一个健康的资本市场的重大举措，也是上市公司持续健康发展需要解决的根本问题。改革的成功不仅可以优化上市公司治理结构而且可以进一步加强证券市场资源配置的功能，这对所有股东来讲都是好事。既然是好事，公司及非流通股股东当然也就有动力积极参与。谢谢！

　　问:请问本次股改是否有利于公司的长期发展?

　　梁念丹答:当然，本次股改取得成功会有利于公司的长期发展。股改方案通过后，公司的

股票流动性会增强，管理会更加规范，信息透明度也会提高，市场公信力会大大增强，潜在投资者和债权人对公司的信任度也会大大提高，从而为公司的发展创造良好的条件。谢谢！

　　问:股权分置改革是否会造成贵公司流通股短期内大幅扩容?

　　钱刚答:为了尽可能减少股改对二级市场的冲击，同济科技的全体非流通股股东承诺，其持有的非流通股股份自股改方案实施之日起12个月内不上市交易或转让。短期内，公司流通股不会有大幅扩容。谢谢！

　　问:请问钱董事长，公司将以一个什么样的方式来保证我们中小投资者的利益?您对未来的业绩有何承诺?

　　钱刚答:股东利益和社会价值最大化一直是同济科技孜孜以求的目标，公司将踏踏实实搞好生产与经营，不断利用自身的研发和技术优势，开发适应市场需要和附加价值高的新产品，提高企业的市场竞争优势和经营业绩，实现企业的稳健快速可持续发展，以回报股东的支持和理解，谢谢！

　　问:贵公司做股权分置改革工作的动力在哪里?公司在股权分置改革结束后，还会像现在这样重视投资者关系么?公司的具体举措会有哪些?

　　黎华清答:我们认为股权分置改革在中国资本市场发展上有积极而深远的意义，是中国证券市场未来健康发展的重要保证。具体到本公司而言，进行股权分置改革以后，公司非流通股东与流通股东的价值取向趋于一致，公司的市价成为股东的主要评判标准，在这样的价值标准下，必然促使股东更加关注公司治理结构，关注公司经营业绩的提高，关注公司市场形象的维护，有利于公司的长期发展。股权分置改革使股权激励机制成为可能，有效调动公司经营层及公司各利益相关者对公司价值的关注、关心。在全流通框架基础上，市场会不断出现创新，金融工具和制度变革会层出不穷，公司将有更多的选择进行价值提升工具的利用和制度的安排，如再融资等，为公司未来发展奠定了良好的基础。

　　在股权分置改革结束以后，公司对投资者关系将会更加重视。具体举措包括:

　　1)进一步明确专门投资者关系管理的工作部门和职责，这个部门将会在董事长的领导下，具体由董秘负责；

　　2)进一步完善信息披露，除了法定信息披露外，我们还将利用公司网站采取不定期披露的形式，让广大股东及时了解公司的最新进展；

　　3)公司的投资者关系热线及投资者关系邮箱将继续回答广大投资者所提出的问题。

　　我们非常欢迎有兴趣的投资者到我们公司来参观。谢谢！

　　问:如果股改后股价下跌，大股东是否会通过增持来稳定股价?我希望大股东能够在股改方案中加入增持计划以稳定股价。

　　李正林答:我们没有作出相关承诺，是因为我们觉得这样的承诺反而会对该时点股价的走势造成压力。改革之后，二级市场股价将成为共同的价值评判标准，全体股东通过致力于公司的发展壮大来提升市场形象。非流通股股东坚信，公司能够在股改后步入更健康更规范的发展道路，实现公司业绩的稳步增长，给各方股东以更好的回报。谢谢！

　　发展篇

　　问:请问贵公司股票的投资价值何在?请问贵公司的主营业务在今后两年的发展情况?

　　钱刚答:公司股票的投资价值在于公司有较好的发展前景，经营业绩每年稳步提高，公司有较合理科学的治理结构，各方股东都十分支持企业的发展，正在经营的项目在未来几年内将会产生较好的经济效益。

　　今后几年内公司正在开发建设的"上海国际设计中心"、"同济华城"、"同济联合广场"等项目将会取得较好的效益，在给股东较好回报的同时，也能为公司培育教育、环保及机电科技产业创造良好的条件和打下扎实的经济基础。谢谢！

　　问:我对公司今后的发展有许多疑虑，请问公司有什么样的发展战略?

　　黎华清答:公司是"一体两翼"的发展战略即以房地产业为主体，以教育产业，机电科技产业为两翼，现在房地产和建筑业我们正在进行三个大型楼盘的开发，在近几年都产生较好的效益，教育产业我们正在和同济大学共同组建同济大学科技学院，机电产业我们投资了大规模集成电路，64位的CPU的开发和燃料电池汽车核心技术氢氧交换质子膜的开发，环保水务工程的建设和国家大学科技院的建设，我们公司的发展前景是非常广阔的，我们对公司的发展充满了信心。一定会给股东以较好的回报。谢谢！

　　问:请问总经理，您对公司未来几年经营情况有何打算?能给股东多少回报?

　　黎华清答:公司一直秉承开拓进取、稳健经营的发展思路，正在开发建设的几个房产项目能保证公司近几年业绩持续稳定增长，并将稳步提高，公司未来几年将以良好的增长态势回报所有投资者。谢谢！

　　问:请问随着公司规模的扩大，公司打算如何保持持续增长的经营态势?公司目前生产经营中面临的主要问题是什么?

　　黎华清答:2004年以来公司遇到的主要问题之一是国家

宏观调控对房地产的发展带来了一定的影响，公司正通过有效的措施，努力开拓市场，保证公司的稳定发展，从而保证了公司整体经营计划的稳步推进。二是公司的资金需求量较大，使得公司的负债率偏高，公司将加快房产项目的开发进度，合理调配资金，确保公司的健康发展。谢谢！

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