南通纵横国际股份有限公司第五届董事会二00六年第一次会议决议公告

　　公司董事会及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南通纵横国际股份有限公司第五届董事会2006年第1次会议(临时会议)通知于2006年2月4日书面发出，并于2006年2月6日以通讯方式召开。应到董事9名，实到9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经讨论，形成了如下决议：

　　一致同意丁锦宏先生辞去公司副总经理、总工程师职务的请求；一致同意朱勇泉先生辞去公司副总经理职务的请求。

　　公司三位独立董事一致同意公司董事会上述决定。

　　特此公告

　　南通纵横国际股份有限公司董事会

　　2006年2月6日