董事会召开紧急会议 朝华集团高层大更迭

　　董事会召开紧急会议罢免公司原董事长、总裁及数名副总裁

　　朝华集团高层大更迭

　　【本报讯】朝华集团（000688）(资讯 行情 论坛)今日发布董事会紧急会议决议公告。

　　公告称，朝华集团董事张良宾、郝江波、李众江于2006年1月9日向公司董事会提议就如何解决公司所面临困难的有关事宜召开临时董事会，公司董事长赵晓轮及代理董事会秘书张杰均于当日收到该提议。但截至2006年1月12日公司董事会仍未向公司董事发出召开董事会的通知，为此，依据公司章程一百四十条之规定（条款内容为“遇特殊情况需董事会立即作出决议的，在有1／2以上的董事在场的情况下，可即行召开董事会紧急会议”），由张良宾、李众江、郝江波、张放、陈昌志5名董事提议，于2006年1月14日召开了2006年公司董事会紧急会议，审议并通过如下议案：一、同意免去赵晓轮董事长职务，选举张良宾为公司董事长。二、审议通过《公司高管人员任免的议案》。同意免去黄小石公司总裁职务、免去李众江副总裁职务、免去刘学敏常务副总裁及董事长特别助理职务、免去张杰公司副总裁职务。同意聘任郝江波为公司总裁，聘任熊为民、张必果为公司副总裁。同意聘任熊为民为公司董事会秘书。四、同意公司集团总部由成都市二环路西一段四川高速大厦二层迁回重庆市涪陵区，并授权公司经营班子在相关部门的督导下，尽快完成集团总部的搬迁，恢复正常的工作秩序。搬迁期间，公司办公地临时设在公司重庆管理总部。

　　对于改选董事长的原因，朝华集团在公告中表示，经会议讨论，自赵晓轮2005年6月实际控制公司以来，资产债务重组一直未有实质性进展，公司面临更加严峻的局面，并违反《公司章程》规定的程序贱卖公司募集资金投入项目朝华科技集团宁波照明电器有限公司（其交易未达到《股票上市规则》信息披露的标准）。经会议审议，同意免去赵晓轮先生董事长职务，选举张良宾为公司董事长。