航天晨光股份有限公司关于召开相关股东会议通知的更正公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司于2005年12月22日刊登于《中国证券报》和《上海证券报》的《航天晨光股 份有限公司关于召开相关股东会议的通知》（以下简称"《通知》"），以及于2006年1月9日刊登于《中国证券报》和《上海证券报》的《航天晨光股份有限公司关于召开相关股东会议的第一次提示性公告》（以下简称"《提示性公告》"），其中有以下事项做出更正：

　　一、《通知》和《提示性公告》附件二：航天晨光股份有限公司流通股股东参加网络投票的具体操作程序之"一、采用交易系统投票程序第2款：通过深交所市值配售持有本公司股票的股东，可通过深交所交易系统参加本次相关股东会议网络投票。"因本公司2001年首次公开发行股票时未采取深交所市值配售方式，现删除此款。

　　二、《通知》和《提示性公告》附件二：航天晨光股份有限公司流通股股东参加网络投票的具体操作程序之"一、采用交易系统投票程序第3款：沪市股东投票代码：738501；通过深交所市值配售持有本公司股票的股东投票代码为：363501。投票简称均为"晨光投票"。因本公司2001年首次公开发行股票时未采取深交所市值配售方式，现更正为：

　　"（3）沪市股东投票代码：738501，投票简称为"晨光投票"。

　　三、《通知》和《提示性公告》附件二：航天晨光股份有限公司流通股股东参加网络投票的具体操作程序之"二、具体投票流程1．投票代码

　　挂牌股票代码沪市挂牌投票简称表决议案数量说明

　　738501（沪市）晨光投票1A股

　　363501（深市）

　　因本公司2001年首次公开发行股票时未采取深交所市值配售方式，因此现更正为：

　　挂牌股票代码沪市挂牌投票简称表决议案数量说明

　　738501（沪市）晨光投票1A股

　　四、《通知》和《提示性公告》附件二：航天晨光股份有限公司流通股股东参加网络投票的具体操作程序之"三、投票举例1.股权登记日持有"航天晨光"A股的投资者，对公司

股权分置改革方案投同意票，其申报如下：

　　投票代码买卖方向申报价格申报股数

　　738501（沪市）买入1元1股

　　363501（深市）

　　如投资者对公司股权分置方案投反对票，只要将申报股数改成2股，其他申报内容相同。

　　投票代码买卖方向申报价格申报股数

　　738501（沪市）买入1元2股

　　363501（深市）

　　因本公司2001年首次公开发行股票时未采取深交所市值配售方式，现更正为：

　　1.股权登记日持有"航天晨光"A股的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下：

　　投票代码买卖方向申报价格申报股数

　　738501（沪市）买入1元1股

　　如投资者对公司股权分置方案投反对票，只要将申报股数改成2股，其他申报内容相同。

　　投票代码买卖方向申报价格申报股数

　　738501（沪市）买入1元2股

　　航天晨光股份有限公司董事会

　　2006年1月13日