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上海证券报
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江苏琼花高科技股份有限公司关于召开第二届董事会第八次会议的通知于2005年12
月31日以传真的方式发出，会议于2006年1月11日以现场方式召开。应参与表决董事9名，实参与表决董事7名，分别为于在青、顾宏言、周建国、吕秀泉、江旅安、韦华、陈良华，董事陈建伟先生因公出差，委托董事顾宏言先生代为表决，独立董事仇向洋先生因参加南京市政协会议，委托独立董事陈良华先生代为表决，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议以记名投票表决形成如下决议：
（一）、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司募集资金项目铝塑复合药用易撕膜技术改造项目变更为超薄PVC特种包装片材技术改造项目的议案》，此议案需提交股东大会审议；
（二）、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘江苏天衡会计事务所为公司2005年审计机构的议案》，此议案需提交股东大会审议；
（三）、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2006年度第一次临时股东大会的议案》。
特此公告。
江苏琼花高科技股份有限公司
董事会
2006年1月13日
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