中行将反洗钱纳入常规稽核项目 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2006年01月10日 04:08 四川新闻网-成都日报 | |||||||||
中国银行已决定将反洗钱工作纳入常规稽核项目,定期检查,加大稽核力度,增加稽核频率,强化全行反洗钱工作能力和水平。 据中国银行新闻发言人王兆文9日介绍,中国银行近日发出通知,要求全行所有机构在加强反洗钱工作中坚持依法合规原则,密切关注洗钱高风险国家和地区、高风险业务及高风险客户。据新华社
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