成都华神集团股份有限公司董事会投票委托征集函

　　上海证券报 

　　绪言

　　成都华神集团股份有限公司(以下简称"华神集团"或"本公司")董事会同意作为征集人，向全体流通A股流通股股东征集拟于2006年2月15日召开的本公司 A股市场相关股东会议（以下简称"相关股东会议"）的投票权，董事会的征集行为已取得公司全体董事的一致同意。

　　一、征集人声明

　　本次征集投票权仅对2006年2月15日召开的华神集团股权分置改革相关股东会议有效。

　　征集人保证不利用本次征集投票权从事内幕交易，操纵市场等证券欺诈行为。

　　本次征集投票权行动以无偿方式进行，征集人所有信息均在主管部门指定的报刊上发布，未有擅自发布信息的行为，且本次征集行动完全基于法律及中国

证监会规定的权利，所发布的信息未有虚假、误导性陈述。征集人保证本征集函内容真实、准确、完整，对征集函的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏将负个别的和连带的责任。

　　征集人承诺，将按照股东的具体指示代理行使表决权，在本次相关股东会议公告前，对委托人情况、委托投票情况、征集投票结果予以保密。

　　中国证监会及深圳证券交易所对本征集函的内容不负任何责任，对其内容的真实性、准确性和完整性未发表任何意见，任何与之相反的声明均属虚假不实陈诉。

　　二、华神集团基本情况

　　公司名称：成都华神集团股份有限公司

　　股票上市地点：深圳证券交易所

　　股票简称：华神集团

　　股票代码：000790

　　法定代表人：赵卫青

　　董事会秘书：魏依国

　　联系地址：成都市十二桥路37号新一号华神科技大厦A座六楼

　　邮政编码：610075

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　电子信箱：[e-mail]

　　三、本次相关股东会议的基本情况

　　根据有关规定，《成都华神集团股份有限公司股权分置改革方案》需提交相关股东会议审议。本次征集投票委托仅对2006年2月15日召开的股权分置改革相关股东会议有效。

　　股权分置改革相关股东会议基本情况请详见刊登于2006年1月9日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《成都华神集团股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》。请投资者注意查阅。

　　四、征集人的基本情况

　　征集人为成都华神集团股份有限公司董事会，董事会成员为：赵卫青、王天祥、易剑鸣、彭旭东、王可澄、任明非、杨继瑞、钟康成、陈重乔。

　　五、征集方案

　　本次征集方案具体如下：

　　公司董事会向公司流通股股东征集对本次相关股东会议审议事项《成都华神集团股份有限公司股权分置改革方案》的投票权。

　　1、征集对象：截止2006年1月25日下午15：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。

　　2、征集时间：2006年2月7日-2006年2月14日（每日9：00至17：00）以及2006年2月15日9：00-12：00。

　　3、征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。

　　4、征集程序和步骤

　　第一步：征集对象范围内的股东决定委托征集人投票的，应按本征集函附件确定的格式和内容逐项填写股东委托投票权的授权委托书。

　　第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：

　　（1）委托投票的股东为法人股东的，应提交通过最近年度工商年检的法人营业执照复印件、股东帐号卡复印件、授权委托书原件、法定代表人身份证明及身份证复印件。

　　（2）委托投票的股东为个人股东的，应提交本人身份证复印件(复印件需能清晰辨认)、股东帐号卡复印件、授权委托书原件。

　　（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

　　第三步：委托投票的股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在规定的征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式，送达本征集函指定地址。采取专人送达的，以本征集函指定收件人的签收日为送达日；采取挂号信函或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。

　　委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

　　地址：成都市十二桥路37号新一号华神科技大厦A座六楼

　　成都华神集团股份有限公司董事会办公室

　　收件人：魏依国先生

　　邮编：610075

　　联系电话：[phone]

　　传真号码：[phone]

　　未在本征集函规定征集时间内的送达为无效送达，不发生授权委托的法律后果，授权股东可按有关规定自行行使本次相关股东会议的投票权。

　　5、委托投票股东提交的授权委托书及相关文件送达后，由国浩律师集团（上海）事务所律师（以下简称"见证律师"）按下述规则对提交文件进行审核。经审核确认有效的授权委托结果将提交征集人，由征集人提交至本次相关股东会议。

　　经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

　　（1）已按本征集函征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

　　（2）应在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

　　（3）股东已按本征集函附件规定的格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

　　（4）提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与股东名册记载内容相符；

　　（5）未将征集事项的投票权委托征集人以外的其他人行使。

　　股东将其对征集事项的投票权重复授权征集人且其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。

　　股东将征集事项的投票权委托征集人后，股东可以亲自出席或委托征集人以外的其他人出席本次相关股东会议，但对征集事项无投票权。

　　6、经见证律师确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

　　（1）股东将征集事项的投票权委托征集人后，在现场会议登记时间截止前以书面形式明示撤销对征集人授权委托的，征集人将视为其授权委托自动失效。

　　（2）股东将征集事项的投票权除征集人外又委托其他人行使并出席会议的，且在现场会议召开前未以书面形式明示撤销对征集人授权委托的，其对征集人的授权委托为唯一有效的授权委托。

　　（3）股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在赞成、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，征集人将视为委托股东对征集事项的授权委托无效。

　　六、签署

　　征集人已经采取了审慎合理的措施，对征集函所涉及内容均已进行了详细审查，征集函内容真实、准确、完整。

　　征集人：成都华神集团股份有限公司董事会

　　2006年1月9日

　　附件：股东授权委托书（注：本表复印有效）

　　对成都华神集团股份有限公司

　　A股市场相关股东会议投票权征集人的授权委托书

　　委托人声明：本公司/本人是在对董事会征集投票权的相关情况充分知情的条件下委托征集人行使投票权。在本次相关股东会议登记时间截止之前，本公司/本人保留随时撤回该项委托的权利。将投票权委托给征集人后，如本公司/本人亲自（不包括网络投票）或委托代理人登记并出席会议，或者在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委托的，则其委托行为自动失效。

　　本公司/本人作为委托人，兹授权委托成都华神集团股份有限公司董事会（联系人魏依国董秘）代表本公司/本人出席2006年2月15日召开的成都华神集团股份有限公司A股市场相关股东会议，并按本公司/本人的意愿代为投票。

　　本公司/本人对本次相关股东会议议案的表决意见：

　　审议事项赞成反对弃权

　　成都华神集团股份有限公司股权分置改革方案

　　（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划"√"，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

　　本项授权的有效期限：自签署日至股东会议结束。

　　委托人姓名或名称：

　　委托人身份证号（法人股东请填写法人资格证号）：

　　委托人股东帐号：____________________，委托人持有股数：____________股

　　授权委托人地址：

　　委托人联系电话：____________________________________________________

　　委托人签字（注：个人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并同时由法定代表人本人签字）：

　　签署日期：年月日