南方摩托对价10送3 大股东承诺解决资金占用

　　本报记者 张德斌 李清理

　　南方摩托(资讯 行情 论坛)(000738)今日披露股改说明书，公司股改对价为10送3股，公司大股东承诺解决并且以后不再发生资金占用问题。

　　株洲南方航空动力有限公司作为南方摩托股份有限公司唯一非流通股股东，为其持 有的非流通股获得流通权向流通股股东以支付

股票方式作为对价安排。根据股改方案，非流通股股东同意向流通股股东支付4080万股股票，即方案实施股权登记日在册的流通A股股东每10股将获得3股。方案实施完成后，株航公司持有的非流通股股份即获得上市流通权。

　　株航公司除法定最低承诺外，还做出如下特别承诺:持有的南方摩托法人股自获得上市流通权之日起，24个月内不上市交易或转让；在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占南方摩托股份总数的比例在12个月内不超过5％，在24个月内不超过10％，且在此期间通过证券交易所挂牌向社会公众出售股票的价格不低于本

股权分置改革方案实施日前60个交易日南方摩托收盘均价的120％。当南方摩托派发红股、转增股本、增资扩股(包括若公司发行可转换债券后由转债转换的股本)、配股、派息等情况使股份或股东权益发生变化时，上述设定的价格应作相应调整。

　　株航公司收购南方摩托股权后，南方公司实施军民分立，南方公司对南方摩托欠款约1.53亿元人民币转移至株航公司，由株航公司来清偿。截至2005年12月31日，株航公司对南方摩托的欠款约1.53亿元人民币(未经

审计数)。

　　对于占用资金问题，株航公司特别作出如下安排:首先，株航公司同意承担南方摩托在中国工商银行株洲市分行的借款合计约15，355万元人民币，以冲抵株航公司欠付南方摩托的债务。本次债务冲抵后的余额将作为南方摩托对株航公司的负债。

　　其次，株航公司已于2005年12月21日取得工行株洲市分行出具的《关于同意南方摩托股份有限公司贷款移位至株洲南方航空动力有限公司的函》。在本次南方摩托股改相关股东会议的股权登记日前，株航公司将南方摩托在工行株洲市分行的借款移位工作办理完毕，否则，股权登记日及相关股东会议日期顺延，直至上述借款移位工作办理完毕为止。

　　株航公司还承诺，本次资金占用问题解决后，株航公司对南方摩托将不再发生非经营性资金占用情形。