山东金创股份有限公司2005年度第一次临时股东大会会议公告

　　上海证券报 

　　2005年12月25日，山东金创股份有限公司（以下简称“公司”）2005年第一次临时股东大会在蓬莱市登州路53号二楼会议室召开。出席会议的股东或股东代表49人，代表股份数额41033395股，占公司总股本73.54%。会议讨论了公司拟发行H股并在香港联交所上市事宜的进度，与会股东审议了有关公司董事会会议通过并提交的议案和其他相关事宜，并一致通 过如下决议（其中对下述第一、二、三项等涉及关联交易的事项，蓬莱金创集团公司作为关联方予以回避表决）：

　　一、《关于收购蓬莱市黑岚沟金矿的议案》；

　　二、《关于山东金创股份有限公司增资扩股的议案》；

　　三、《关于解除与蓬莱金创集团公司於2003年7月28日签订<关于蓬莱市黑岚沟金矿权益的选构权协议>的议案》；

　　四、《关于修改山东金创股分有限公司章程的议案》；

　　五、《关于山东金创股份有限公司申请发行境外上市外资股并在香港联交所主板上市的议案》；

　　六、《关于调整有关山东金创股份有限公司上市募集资金投向的议案》；

　　七、《关于调整有关中介机构的议案》。

　　特此公告

　　山东金创股份有限公司

　　二OO五年十二月二十六日