北海银河高科技产业股份有限公司股权分置改革实施公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、公司以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体股东每10股转增3.8股，非流通股股东将每10股转增所获股份中的3.25股转让予流通股股东，作为其所持股份获得上市流通权的对价。以转增后、对价股份支付前流通股股东所持股数为基数计算，上述对价水平相当于"送股模型"下，流通股股东每持有10股流通股获得2.108股的对价。

　　2、公司自股权分置改革说明书刊登后，由于非流通股股东之间代垫对价和股权转让的行为，导致本实施公告中部分数据与股权分置改革说明书中数据不一致的部分，以本实施公告为准。

　　3、流通股股东本次获得的对价不需要纳税。

　　4、资本公积金转增股本的股权登记日：2006年1月5日。

　　5、资本公积金转增股本到帐日期：2006年1月6日。

　　6、实施股权分置改革的股份变更登记日：2006年1月6日。

　　7、对价股份的到帐日：2006年1月9日

　　8、公司股票于2006年1月9日（周一）恢复交易，对价股份上市流通，股票简称由"银河科技"变更为"G银河"。公司股票当日不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。

　　一、北海银河高科技产业股份有限公司（以下简称"公司"）《股权分置改革说明书》已经2005年12月9日召开的公司2005年第二次临时股东大会暨相关股东会议审议通过。

　　二、股权分置改革方案要点

　　1、公司以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体股东每10股转增3.8股，非流通股股东将每10股转增所获股份中的3.25股转让予流通股股东，作为其所持股份获得上市流通权的对价。以转增后、对价股份支付前流通股股东所持股数为基数计算，上述对价水平相当于"送股模型"下，流通股股东每持有10股流通股获得2.108股的对价。对价安排的转增股份总数：64，278，065股，其中51，999，100股由已明确表示同意履行对价安排的48位非流通股股东按其持股比例共同承担，其余30位未明确表示同意履行对价安排但其实际应支付的12，278，965股，由广西银河集团有限公司、苏州工业园区盛银投资有限公司和北海蔚羽中投资咨询有限公司共同先行垫付。代为垫付后，未明确表示同意的非流通股股东所持股份如上市流通，应当向代为偿付的非流通股股东偿还代为垫付的股份或款项，或者取得代为垫付的非流通股股东的同意。

　　2、流通股股东本次获得的对价不需要纳税。

　　3、执行对价安排的对象和范围：截至2006年1月6日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体流通股股东。

　　4、本股权分置改革方案获得2005年第二次临时股东大会暨相关股东会议审议通过，非流通股股东向流通股股东支付对价后，非流通股股东持有的公司股份即获得上市流通的权利。

　　5、非流通股股东承诺自公司股权分置改革方案实施之日起，非流通股股东所持非流通股股份在12个月内不上市交易或者转让。

　　6、公司第一大股东广西银河集团有限公司还特别承诺自公司股权分置改革方案实施之日起，其持有的股份36个月内不通过市场出售；上述承诺期限届满后24个月内，只有银河科技的股票价格不低于5元/股（当银河科技送红股、转增股本、增资扩股等情况使股份数量或股东权益发生变化时，上述价格作出相应的调整）时，才能通过深交所挂牌出售所持的银河科技股份。

　　四、股权分置改革方案实施进程

　　序号日期事项是否停牌

　　12006年1月4日刊登股权分置改革方案实施公告继续停牌

　　22006年1月5日资本公积金转增股本的股权登记日继续停牌

　　32006年1月6日资本公积金转增股本到帐日期实施股权分置改革的股份变更登记日继续停牌

　　42006年1月9日流通股股东获得对价股份的到帐日期复牌日和对价股份上市交易日股票简称变更为"G银河"公司股票当日不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算恢复交易

　　52006年1月10日公司股票开始设涨跌幅限制、纳入指数计算正常交易

　　五、股份对价安排实施办法

　　1、非流通股股东向流通股股东执行对价安排的股份，由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司根据实施股权分置改革的股份变更登记日登记在册的流通股股东持股数按比例自动计入帐户。每位流通股股东按所获对价股份比例计算后不足一股的部分的处理办法，按照《中国证券登记结算公司有限责任公司深圳分公司上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》中的零碎股处理方法进行处理。

　　2、公司自股权分置改革说明书刊登后，由于非流通股股东之间代垫对价和股权转让的行为，导致本实施公告中部分数据与股权分置改革说明书中数据不一致的部分，以本实施公告为准。

　　六、方案实施前后股权结构变化

　　本次资本公积金转增股本、股权分置改革方案实施前，公司总股本为418，741，744股，其中：非流通股股份为197，782，028股，占公司总股本的47.23%，流通股股份为220，959，716股，占公司总股本的52.77%；本次资本公积金转增后，公司总股本为577，863，606股。

　　本次股权分置改革方案实施后，公司总股本仍为577，863，606股，所有股份均为流通股。其中，有限售条件的流通股为209，380，290股，占总股本的36.23%，无限售条件的股份为368，483，316股，占总股本的63.77%。

　　七、方案实施前后财务指标变化

　　由于本次股权分置改革包括了资本公积金转增股本，扩大了公司总股本，所以公司的每股收益、每股净资产等按股份数量计算的财务指标将发生改变，具体变化情况如下：

　　单位：元

　　每股净资产每股收益

　　2005年9月30日2004年12月31日2005年前三季度2004年全年

　　方案实施前3.423.900.150.40

　　方案实施后（模拟测算）2.482.830.110.29

　　八、非流通股股东执行对价安排的具体情况

　　序号执行对价安排的股东名称执行对价前本次执行数量执行对价后

　　转增前持股数量（股）转增后持股数量（股）占总股本比例对价安排股份数量（股）对价安排现金金额（元）持股数量（股）占总股本比例

　　1广西银河集团有限公司95，516，982131，813，43522.810%42，027，634089，785，80115.538%

　　2苏州工业园区盛银投资有限公司25，442，75535，111，0026.076%9，099，204026，011，7984.501%

　　3北京市农村信用合作社营业部16，481，83722，744，9353.936%5，356，498017，388，4373.009%

　　4海南亚科技术有限公司4，120，4595，686，2330.984%1，339，12404，347，1090.752%

　　5湖南石油实业股份有限公司2，556，1563，527，4950.610%830，73502，696，7600.467%

　　6中国

长城资产管理公司2，097，0482，893，9260.501%681，52802，212，3980.383%

　　7南宁鑫达盛计算机技术开发有限公司1，648，1832，274，4930.394%535，65001，738，8430.301%

　　8北海市二轻工业供销公司1，600，8002，209，1040.382%520，25001，688，8540.292%

　　9杭州锦园丝绸有限公司1，200，0001，656，0000.287%389，99201，266，0080.219%

　　10海南澄蓝投资管理有限公司998，8991，378，4810.239%324，63601，053，8450.182%

　　11北海蔚羽中投资咨询有限公司824，0921，137，2480.197%731，1410406，1070.070%

　　12海口鑫台实业公司720，360994，0970.172%234，1130759，9840.132%

　　13创智信息科技股份有限公司601，587830，1900.144%195，5120634，6780.110%

　　14上海今金商贸有限公司551，956761，6990.132%179，3820582，3170.101%

　　15深圳市维恩杰科技有限公司412，705569，5330.099%134，1270435，4060.075%

　　16北京银河盛咨询服务中心412，046568，6230.098%133，9120434，7110.075%

　　17海南中皓实业投资有限公司346，074477，5820.083%112，4720365，1100.063%

　　18上海林兰贸易有限公司331，366457，2850.079%107，6920349，5930.060%

　　19上海建协建筑材料公司320，160441，8210.076%104，0500337，7710.058%

　　20上海樊盛贸易有限公司320，160441，8210.076%104，0500337，7710.058%

　　21上海奥力维食品有限公司320，160441，8210.076%104，0500337，7710.058%

　　22长沙人人物业管理有限公司300，588414，8110.072%97，6890317，1220.055%

　　23海口股发贸易有限公司288，432398，0360.069%93，7390304，2970.053%

　　24上海香川饲料有限公司251，967347，7140.060%81，8880265，8260.046%

　　25长沙市友联实业发展有限公司240，360331，6970.057%78，1160253，5810.044%

　　26湖南省广悦鑫国际经贸有限公司240，358331，6940.057%78，1150253，5790.044%

　　27湖南益阳中信实业有限公司240，355331，6900.057%78，1140253，5760.044%

　　28湖南省信托投资有限责任公司180，270248，7730.043%58，5860190，1870.033%

　　29深圳市立盛电脑技术有限公司160，080220，9100.038%52，0250168，8850.029%

　　30上海博裕经贸发展有限公司128，064176，7280.030%41，6200135，1080.023%

　　31深圳市智桓实业发展有限公司123，613170，5860.030%40，1730130，4130.023%

　　32湖南同益实业有限公司120，178165，8460.029%39，0570126，7890.022%

　　33上海京顺电气有限公司120，060165，6830.029%39，0190126，6640.022%

　　34浙江巨化股份有限公司86，491119，3580.021%28，109091，2490.016%

　　35上海企丰餐饮有限公司80，040110，4550.019%26，013084，4420.015%

　　36上海吉奥隆针织品有限公司80，040110，4550.019%26，013084，4420.015%

　　37上海凯蒂贸易有限公司80，040110，4550.019%26，013084，4420.015%

　　38上海豪斯岩土工程技术有限公司80，040110，4550.019%26，013084，4420.015%

　　39长沙市长信投资管理公司60，08882，9210.014%19，528063，3930.011%

　　40湖南省电力建设开发总公司60，08882，9210.014%19，528063，3930.011%

　　41株洲选矿药剂厂44，99562，0930.011%14，623047，4700.008%

　　42巨化集团公司41，57357，3710.010%13，511043，8600.008%

　　43上海沪丰生物科技有限公司40，02055，2280.010%13，006042，2220.007%

　　44上海绿纳化工材料技术有限公司32，01644，1820.008%10，405033，7770.006%

　　45上海瑞水工程实业有限公司32，01644，1820.008%10，405033，7770.006%

　　46湖南海利化工股份有限公司24，31033，5480.006%7，901025，6470.004%

　　47长沙大厦有限责任公司24，31033，5480.006%7，901025，6470.004%

　　48上海锦顺实业有限公司16，00822，0910.004%5，203016，8880.003%

　　上述48位股东合计股份变动情况160，000，185220，800，25538.210%64，278，0650156，522，19027.090%

　　其他30位股东合计持股变动情况37，781，84352，138，9439.022%0052，138，9439.019%

　　合计197，782，028272，939，19847.232%64，278，0650208，661，13336.109%

　　九、咨询联系办法

　　咨询机构：北海银河高科技产业股份有限公司董事会秘书处

　　联系地址：广西北海市广东南路银河科技大厦七楼

　　

邮政编码：536000

　　联系人：徐宏军、温杰、王肃

　　联系电话：[phone]

　　传真电话：[phone]

　　十、备查文件

　　1．北海银河高科技产业股份有限公司2005年第二次临时股东大会暨相关股东会议表决结果及公告

　　2．北京市长安律师事务所关于北海银河高科技产业股份有限公司2005年第二次临时股东大会暨相关股东会议的法律意见书

　　特此公告。

　　北海银河高科技产业股份有限公司

　　董事会

　　二○○五年十二月三十日