山东九发食用菌股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议第一次提示性公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司董事会已于2005年12月12日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报 》刊登了《公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》。根据中国证监会《上市公司股权分置管理办法》和上海证券交易所《上市公司股权分置改革操作指引》的有关要求，现公告相关股东会议的第一次提示公告。

　　一、会议召开时间

　　现场会议召开时间为：2006年1月12日(星期四)9:00。

　　网络投票时间为：2006年1月9日至1月12日（非交易日除外）。其中，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年1月9日至1月12日（期间的交易日），每日9:30-11:30、13:00-15:00。

　　二、现场会议召开地点

　　山东省烟台市南大街9号金都大厦27楼会议室

　　三、会议召集人

　　公司董事会

　　四、会议方式

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

　　五、会议审议事项

　　会议审议事项：山东九发食用菌股份有限公司股权分置改革方案。

　　六、流通股股东具有的权利和行使权利的方式、条件和期间

　　1、流通股股东参与股权分置改革的权利

　　流通股股东依法享有出席本次相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次相关股东会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　2、流通股股东主张权利的方式、条件和期间

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可在上述网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对本次相关股东会议审议议案进行投票表决。

　　3、流通股股东参加投票表决的重要性

　　（1）有利于保护自身利益不受到侵害；

　　（2）充分表达意愿，行使股东权利；

　　（3）如果本次相关股东会议通过了公司股权分置改革方案，无论流通股股东是否出席本次相关股东会议或是否赞成股权分置改革，均须无条件接受本次相关股东会议的决议。

　　七、表决权

　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票、征集投票委托或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。

　　1、如果同一股份通过现场、网络或征集投票委托重复投票，以现场投票为准。

　　2、如果同一股份通过网络或征集投票委托重复投票，以征集投票为准。

　　3、如果同一股份多次通过征集投票，以最后一次征集投票为准。

　　4、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　　八、董事会投票委托征集方式

　　为保护中小投资者利益，公司董事会负责办理征集投票委托事宜，向全体流通股股东征集投票委托，使中小投资者充分行使权利，充分表达自己的意愿。

　　1.征集对象：本次投票征集的对象为九发股份截止2006年1月5日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东。

　　2.征集时间：自2006年1月6日上午8:00至2006年1月11日下午17:00(正常工作日)。

　　3.征集方式：本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上发布公告进行投票权征集行动。

　　4.征集程序：请详见公司于2005年12月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《山东九发食用菌股份有限公司董事会投票委托征集函》。

　　九、提示公告

　　本次相关股东会议召开前，公司将再次发布召开相关股东会议提示公告，提示公告的时间为2006年1月9日。

　　十、会议出席对象

　　1、本次相关股东会议的股权登记日为2006年1月5日(星期四)。在该股权登记日登记在册的公司全体股东均有权参加本次相关股东会议，在上述日期登记在册的流通股股东，均有权在网络投票时间内参加网络投票。不能亲自出席相关股东会议现场会议的股东可委托他人代为出席（被委托人不必为本公司股东，《授权委托书》格式参见附件）。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、保荐机构和律师事务所相关人员。

　　十一、公司股票停牌、复牌事宜

　　公司董事会将申请自2006年1月5日(本次会议股权登记日)的下一个交易日起公司股票再次停牌，如果公司相关股东会议否决了公司股权分置改革方案，公司将申请公司股票于相关股东会议表决结果公告次日复牌；如果公司相关股东会议审议通过了公司股权分置改革方案，公司将申请公司股票在股权分置改革规定程序结束次日复牌。

　　十二、现场会议登记事项

　　1、登记手续：

　　法人股股东须持法人营业执照复印件、法人代表证明书复印件、持股凭证、法人股东账户卡、参会代表本人身份证办理登记手续，以上各文件均需加盖单位公章；若委托代理人出席会议的，委托代理人应持法人营业执照复印件、法人代表证明书复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书和参会委托代理人本人身份证办理登记手续，以上各文件均需加盖单位公章。社会流通股股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；若委托代理人出席会议的，委托代理人应持委托人股东账户卡、授权委托书、持股凭证、委托人身份证、代理人身份证办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　2、登记地点及授权委托书送达地点：

　　地点：山东九发食用菌股份有限公司证券部

　　地址：山东省烟台市南大街9号金都大厦28楼

　　邮政编码：264001

　　3、登记时间：

　　2006年1月10日，上午8:00-12:00，下午1:00-5:00。

　　十三、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

　　在相关股东会议上，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。使用上海交易所系统投票的投票程序如下：

　　1、相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年1月9日至1月12日每日9:30-11:30、13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

　　2、相关股东会议的投票代码：738180；投票简称：九发投票

　　3、股东投票的具体程序为：

　　（1）买卖方向为买入投票；

　　（2）在"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：

　　议案申报价格

　　九发股份股权分置改革方案1.00元

　　（3）在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　　买卖方向投票代码投票简称申报价格委托股数代表意向

　　买入738180九发投票1.00元1股同意

　　买入738180九发投票1.00元2股反对

　　买入738180九发投票1.00元3股弃权

　　十四、非流通股股东与流通股股东沟通协商的安排

　　为了与投资者保持良好的沟通，公司董事会已设置了热线电话、传真、电子信箱，采取召开投资者座谈会、网上路演、走访投资者或发放征求意见函等多种形式，协助非流通股股东与流通股股东就改革方案进行沟通协商。

　　十五、注意事项

　　1、本次现场会议会期半天，请出席会议人员按时参加，出席会议人员食宿、交通费用自理。

　　2、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　3、联系方式：

　　联系地址：山东省烟台市南大街9号金都大厦28楼

　　邮政编码：264001

　　联系人：高增欣

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　特此公告。

　　附件：授权委托书

　　山东九发食用菌股份有限公司董事会

　　2006年1月4日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托先生(女士)代表本人(或本单位)出席山东九发食用菌股份有限公司股权分置改革A股市场相关股东会议，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

　　决议案表决意向

　　赞成反对弃权

　　《山东九发食用菌股份有限公司股权分置改革方案》

　　委托人对受托人的授权指示以在"赞成"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准，对同一项议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

　　1、授权委托的有效期：自本授权委托书签署日至相关股东会议结束

　　2、委托人（签章注）：

　　3、委托人身份证号码或法人营业执照注册号：

　　4、委托人股东账号：

　　5、委托人持股数量：

　　6、受托人（签名）：

　　7、受托人身份证号码：

　　8、委托日期：

　　9、委托人联系电话：

　　注：个人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并同时由法定代表人本人签字

　　（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）