鹰击长空 至诚至信 打造"百年金鹰"------金鹰股份(600232)股权分置改革网上投资者交流会精彩回放

　　上海证券报 

　　出席嘉宾

　　浙江金鹰股份有限公司董事长傅国定先生

　　浙江金鹰股份有限公司总经理潘明忠先生

　　浙江金鹰股份有限公司董事会秘书焦康涛先生

　　浙江金鹰股份有限公司财务负责人李惠芳女士

　　方正证券投资银行杭州业务部总经理周旭东先生

　　方正证券投资银行杭州业务部项目经理李亮先生

　　浙江金鹰股份有限公司董事长傅国定先生致辞

　　尊敬的各位股东、各位投资者、各位网友:

　　大家好！

　　非常高兴有这样一个机会与大家一起沟通交流。在这里，请允许我代表浙江金鹰股份有限公司对参加股权分置改革网上交流会的所有来宾表示热烈的欢迎！对长久以来一直关心支持金鹰股份发展的广大投资者及各界朋友们表示衷心的感谢！

　　金鹰股份以制造麻、毛、绢、丝成套纺织机械装备和塑料机械产品为基础产业，拥有全国最大规模的60，000锭绢纺和66，000锭亚麻纺以及与之配套的织造、染整乃至服装成衣的生产基地，是我国丝绸行业最大的绢纺企业和国内最大的亚麻纺织企业，也是国内唯一形成了从成套麻纺机械设备和成套绢纺设备制造到原料种植、麻、绢纺织系列产品生产的产业链最长的亚麻、绢纺织、纺机企业，在行业中具有独特的竞争优势。

　　公司连续10多年在全国纺机行业综合经济指标评比中名列前十位，实现利税居全国百家纺机重点骨干企业前三位。公司绢纺产品的品质、生产规模和市场占有率居全国领先地位。金鹰绢丝为全国名牌产品。公司亚麻产品锁定在中高支纱及细薄面料等高档品位，"金鹰"亚麻纺织产品被中国麻纺行业协会推荐为中国麻纺知名品牌，被认定为"浙江省著名商标"，而公司的麻纺成套机械装备研发、制造水平已处于国际先进水平，具有行业领先的核心竞争力。

　　公司将继续坚持纺机、纺织一体化的经营战略，发挥纺机研制、开发与纺织试验、生产基地的工艺实践紧密结合、同步发展提高的专业特色优势，并面向国际国内市场，努力培育和不断开发适应市场需要的高品质产品，强化产业竞争优势，继续提升企业核心竞争力，确保亚麻纺织、绢纺织二个产业板块在行业的领跑地位；积极、有效、规范、稳健地进行资本经营，有效加快产业升级，积极拓展利用高新技术改造传统产业的发展空间，保证企业的高成长性，以更好经济效益回报社会和广大投资者。

　　如今，我们和国内所有的上市公司一样，面临股权分置改革这一关键时刻，我们衷心希望广大的投资者和金鹰股份的全体股东一起来共同关注公司的发展，共享公司成长的价值。股权分置改革的成功将为公司的后续发展带来新的机遇，有利于公司法人治理结构的进一步完善，有利于公司进行制度创新，最终有利于公司持续、健康的发展。公司将尽心、尽力、尽职，不断开拓进取，以优良的业绩回报股东！

　　谢谢大家！

　　股改篇:真诚沟通至诚至信

　　问:股改后对股权激励有何打算?

　　答:股改后公司会考虑对高管、经营管理和核心技术人员实施股权激励计划。

　　问:股权分置改革后，对企业的盈利能力提出了更高的要求，请问贵公司做好了准备了吗?

　　答:稳健经营、持续发展一直是我们的经营宗旨。作为一个上市公司，我们将以股东价值最大化为经营目标，勤勤恳恳经营企业，为股东创造回报。

　　问:此次股改后是否有进一步融资的打算?本次股权分置改革是不是为了进行再融资?

　　答:股改前申报的发行4.2亿元可转债计划已通过股东大会表决，目前正在证监会审核过程中，公司目前未有其他的再融资计划。

　　问:金鹰股份2005年的分红会超过2004年吗?

　　答:公司一向重视给予股东合理的投资回报，近三年公司每年进行了股利分配并都保持一定的现金分红。公司将根据自身经营业绩和业务发展需要，继续回报股东。

　　问:本次股改完成后的股份变化情况如何?

　　答:根据股权分置改革方案，流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东执行的3股对价股份。本次股权分置改革完成后，非流通股股东持股总数由之前的16，035.19万股降至14，280.19万股，占公司总股本的比例由之前的73.27%降至65.25%；流通股股东持股总数由之前的5，850万股增至7，605万股，占总股本的比例由之前的26.73%增至34.75%。

　　问:如果股改得以实施，公司管理层在经营发展目标上会有什么变化?

　　答:我们的产业发展不会有变化。股权分置改革将促进公司法人治理结构的进一步完善和公司质量的进一步提高，为公司做大做强主业创造有利条件。因此公司管理层将根据公司及市场的实际情况，制定更高的经营发展目标并为此目标不懈努力。

　　经营篇:务实创新争创一流

　　问:你们公司在同行业中竞争优势、核心竞争力表现在哪些方面?

　　答:公司的核心竞争力主要表现纺织和纺机"一体化"发展，是国内唯一形成了从成套纺织机械设备制造、原料种植、纺织品生产的亚麻、绢纺产业链最长的纺织、纺机企业，在行业中具有独特的竞争优势。金鹰股份以制造毛、麻、绢、丝成套纺织机械装备、塑料机械产品为基础产业，拥有全国最大规模的60，000锭绢纺和66，000锭亚麻纺以及与之配套的织造、染整乃至服装成衣的生产基地，在纺织和机械的相关细分行业中具有行业龙头的地位，是我国丝绸行业最大的绢纺企业和国内麻纺行业最大的亚麻纺织企业。且产品品位、市场占有率和产销量都是行业之最。

　　问:公司拥有哪些主要核心技术?能简单介绍一下吗?

　　答:公司目前拥有的核心技术主要有:亚麻、黄麻、剑麻、大麻新型纺机的核心技术，绢纺新工艺成套新型装备的核心技术，D301JY-2型自动缫丝机新产品的核心技术。上述技术处于国内领先、国际先进水平。

　　问:请告诉我们，金鹰股份的广大员工对董事长您有何评价?

　　答:作为董事长，主持董事会日常工作，既要聆听高管层的意见，也要积极听取基层意见，才能有利于自己做好工作，也有利于自己的提高。但据我所知，不少员工对我提出三点比较集中:一、还是与以前一样，勤俭；二、还是每天投入工作时间16小时以上，太长；三、希望身体健康。我会听取大家的意见，不断改进工作作风，弥补自己的不足。

　　问:公司主营业务包括机械、纺织等，有什么关联关系呢?

　　答:感谢您对公司的关心，金鹰股份机械行业主要是纺机和塑机，纺织主要包括绢纺和麻纺。公司坚持纺机、纺织一体化的经营战略，发挥纺机研制、开发与纺织试验、生产基地的工艺实践紧密结合、同步发展提高的专业特色优势，并面向国际国内市场，努力培育和不断开发适应市场需要的高品质产品，强化产业竞争优势，确保机械、纺织两大主业在行业中的领先地位。

　　发展篇:新的一年新的起点

　　问:纺织行业的竞争状况如何?

　　答:2005年，纺织品配额已经全部取消，这既是配额时代的结束，也是后配额时代新一轮竞争的开始，我国纺织企业将面临巨大的机遇和挑战，促使企业要千方百计增强核心竞争力，要提高企业管理水平，实现跨越式发展。同时，从长远来看，

人民币升值在一定程度上有助于缓解贸易摩擦，也将刺激纺织行业理顺市场竞争机制。因此，中国纺织行业要提高抗风险能力，面对日益严峻的国际贸易环境，一方面要扩大内需，一方面进一步提升产业核心竞争力，最终还是要加大技术更新改造力度，促进产业升级，提高产品竞争力。

　　问:请介绍一下公司的总体发展战略是什么?

　　答:公司的总体发展战略是:公司将继续坚持纺机、纺织一体化的经营战略，继续并更有效发挥纺机研制、开发与纺织试验、生产基地的工艺实践紧密结合、同步发展提高的专业特色优势，面向国际国内市场，努力培育和不断开发适应市场需要的高品质产品，强化产业竞争优势，确保机械、纺织两大主业的行业优势地位；积极、有效、规范、稳健地进行资本经营，有效加快产业升级，积极拓展利用高新技术改造传统产业的发展空间，保证企业的高成长性，以更好经济效益回报社会和广大投资者。

　　问:公司未来的利润增长点是什么?

　　答:我们的未来利润增长点立足于纺织和纺机两大主业，继续做强做大亚麻产业，延伸产业链，特别是2005年投资建设的亚麻原料基地。4个原料加工企业2006年起都可全部投产，发挥显著的经济效益。而与纺纱配套的下游产品的织造、染整也将体现高附价值、高回报。同时，我们已经创新、研发成功的具有国际领先水平的新一代麻、绢纺织机械设备从2006年起又可投放市场，这些新产品不仅逐步替代国内众多麻、绢纺织企业的原有生产设备，而且出口国际市场前景看好。塑料机械在巩固国内市场的同时，2006年起出口国际市场的份额和总量将有大幅提升，努力保持和强化麻、绢纺产业和机械制造业的行业优势地位。加强成本控制，开源节流。加强营销队伍建设、市场网络建设、新产品的开发，提升公司的盈利水平；加强制度建设、有效成本管理，提高公司的经济运营质量。

　　问:随着贵公司规模的不断扩大，请问总经理在产品开发中的计划是什么?

　　答:1、纺织机械:通过本公司长期以来精心培育形成的纺机设备研制开发与纺织工艺实践紧密结合、不断改进提高的独特专业技术优势与经营格局，不断开发新型技术装备，并通过引进英国麦凯技术，完成新一代亚麻成套工艺技术装备的系列化生产，完成黄麻、剑麻及大麻新技术工艺设备开发；借鉴日本绢纺新工艺技术，完成绢纺新工艺成套装备的开发和市场推广。2、塑料机械:通过引进日本精工机械的技术，完成GE大吨位系列的塑料注射机和GE系列塑料挤出机的开发。3、绢纺:利用新工艺技术完成高支数、高品位绢纺纱产品的开发；完成绢麻、绢毛、绢羊绒产品的开发。亚麻:完成50支以上高档亚麻纱产品和优质麻棉、麻毛、麻丝等混纺纱的开发。

　　问:金鹰公司经营业绩一直比较好，请问有什么独特的企业文化吗?

　　答:本公司自成立以来，形成了艰苦创业、自强不息、务实创新、追求卓越的具有"金鹰特色"的企业文化。

　　1、执着探索、务实创新的"创业文化"。改革开放以来，为克服海岛工业基础薄弱和地理位置的困境，公司卧薪尝胆、苦心独创，成功构筑了国内独树一帜的纺机研制与纺织工艺紧密结合、相互促进、共同发展提高的经营特色，步入高速、健康发展的轨道。

　　2、品牌效应、与时俱进的"共荣文化"。公司争创一流，恪守"品质至上、至诚至信"的经营理念，兼顾社会责任与打造"百年金鹰"追求目标。以良好的企业形象和品牌效应于1995年起投入中西部地区开发建设，相继兼并大中型企业和新建企业近20家，在强化贯彻"金鹰文化"的同时，积极吸纳各方企业文化精华，博采众长，优势互补，实现共荣，使重组企业全部步入健康发展轨道。

　　3、以人为本、凝聚人心的"管理文化"。公司注重教育、培养、引导、尊重、理解、关心、爱护员工。

　　4、矢志奉献、追求卓越的"示范文化"。公司领导班子以艰苦朴素、注重示范和讲求实干的作风鼓舞广大职工，使企业始终保持艰苦创业有人干、无私奉献有人学、开拓创新有人拼的正气局面，锤炼出"务实开拓、艰苦创业、矢志奉献、追求卓越"的企业精神，丰富、升华了"金鹰文化"内涵。

　　主办:上海

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