淮北矿业（集团）投融资部总经理王声辰先生致答谢辞

　　尊敬的雷鸣科化的全体流通股股东、参加网上交流的朋友们、女士们、先生们:

　　你们好！

　　我作为控股股东淮北矿业集团公司的代表，来到路演现场与大家沟通，初步了解了流通股股东们对雷鸣科化股改方案的想法。股东们和朋友们对雷鸣科化的股改方案表示出很 大的热情，提出了许多宝贵的意见和建议，给我留下深刻的印象。我代表淮北矿业集团向流通股股东和朋友们表示衷心的感谢！

　　今天流通股东和朋友们提出的意见和建议，对进一步修改完善雷鸣科化的股改方案有十分重要的作用。我将负责地把这些意见和建议带给淮北矿业集团，并转达到其他非流通股股东。

　　雷鸣科化的股改是关系全体股东、特别是流通股股东利益的一件大事，是贯彻执行国务院五部委关于股改决定的重要工作。

　　淮北矿业集团决策层高度重视，董事会在9月份就研究了雷鸣科化股改的议题，决定按照国务院有关部委的要求积极参加雷鸣科化的股改，明确一名副总经理分管，并指定有关部门与雷鸣科化董事会和保荐机构一起做好股改工作。

　　淮北矿业集团认为，

股权分置改革是一项比较复杂的工作，需要非流通股股东和全体流通股股东共同努力。要把流通股股东的利益、雷鸣科化的持续发展能力以及非流通股股东的利益通盘考虑，并且特别要注意遵循“保护中小股东利益”这样一个基本原则。因此，今天的路演和网上交流只是非流通股股东与流通股股东初步交换意见。今后一段时间，淮北矿业集团和雷鸣科化董事会，还要通过其它多种形式与流通股股东进一步沟通，在此基础上，选择一个既照顾到流通股股东利益，又兼顾其它有关方利益的各方能相对接受的方案。我们相信，沟通是使意见趋于一致的最佳选择。

　　淮北矿业集团资产总额160多亿元，2004年在国内500强企业中排第267位，在全国煤炭行业排第9位。淮北矿业集团探明煤炭储量84亿吨，八大煤种齐全，其中85％是中国稀缺的炼焦煤种；2005年原煤产量将达到2300万吨，销售收入将达到120亿元。具有资源丰富、煤种齐全、位于华东市场三大优势。淮北矿业集团制定了“做精做强做大煤炭主业，调整巩固发展非煤产业”的发展战略，从2004年到2010年七年建成8对矿井，使原煤产量达到3150万吨以上，煤炭洗选加工比例达到95％以上；同时发挥自身的煤炭资源优势和区位优势，利用淮北地区的岩盐资源，发展煤炭深加工，打造煤－焦－化－电产业链，建成国内最大的中央选煤厂、国内最大的独立焦化厂、国内最大的煤泥煤矸石综合利用电厂、国内最大的盐化工项目。这些项目已列入安徽省“861”行动计划，被省政府作为振兴安徽北部的“一号工程”。

　　淮北矿业集团的发展为雷鸣科化提供了一个广阔的发展空间。雷鸣科化的发展将使淮北矿业集团对民爆产品的需求有充分保障。雷鸣科化是淮北矿业集团控股的唯一的上市公司，也是淮北矿业集团面向资本市场的一个窗口。淮北矿业集团过去支持雷鸣科化，现在支持雷鸣科化，今后还要支持雷鸣科化。淮北矿业集团对雷鸣科化的未来是充满信心的。

　　淮北矿业集团始终坚持按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和雷鸣科化公司《章程》，规范处理与雷鸣科化的关系，勇于承担控股股东的义务，正确行使股东权力。淮北矿业集团希望在资本市场树立良好的形象，愿意做一个负责任的控股股东。并且，希望与其它非流通股股东、全体流通股股东一起，支持雷鸣科化尽快发展起来。

　　着眼于雷鸣科化的未来，扶持雷鸣科化的成长。基于这样的共识，非流通股股东与流通股股东存在重要的合作基础，通过平等、真诚的沟通，我们希望雷鸣科化股改的最终方案能够得到各方面的认同。

　　最后，我代表淮北矿业集团再一次向流通股股东和参加网上交流的朋友们表示诚挚的谢意！

　　借此机会，感谢为雷鸣科化股改做了许多工作的保荐机构华安证券公司、天禾律师事务所、

华普

会计师事务所！感谢中证网为我们提供了与流通股股东交流的平台和优质的服务！感谢其他各界朋友们的关心和支持！

　　我真诚地祝福雷鸣科化的全体流通股股东、参加网上交流和关注今天路演的朋友们圣诞节快乐！

　　真诚地祝福各位在即将到来的新年里身体健康，家庭幸福，工作顺利，万事如意！