吉林吉恩镍业股份有限公司２００５年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码:600432股票简称:吉恩镍业编号:临2005—13

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示:

　　本次会议召开期间没有增加、否决或修改提案的情况

　　一、会议召开和出席情况

　　2005年12月9日上午9:00时，吉林吉恩镍业股份有限公司(以下简称公司)2005年第一次临时股东大会在长春春海宾馆会议室召开。出席大会股东代表5人，代表股份12912.15万股，占公司总股本比例的67.96％；其中非流通股股东代表4人，代表股份12912万股；流通股股东1人，代表股份0.15万股。公司部分董事、监事、高级管理人员及会议见证律师出席了会议。会议由公司董事会召集，由董事长柴连志先生主持，采用现场投票的方式表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　经记名投票表决，股东大会审议通过了《关于公司与中国冶金建设集团公司(简称MCC)合作，共同开发巴布亚新几内亚瑞木(Ramu)镍钴矿项目》的议案。

　　表决结果:12912.15万股同意，占出席会议股东所持有表决权股份的100％；0股反对；0股弃权。其中非流通股12912万股同意，占出席会议非流通股股东所持有表决权股份的100％；0股反对；0股弃权。流通股股份0.15万股同意，占出席会议流通股股东所持有表决权股份的100％；0股反对；0股弃权。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经吉林兢诚律师事务所见证，并出具《法律意见书》。认为:吉林吉恩镍业股份有限公司2005年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的有关规定，会议所通过的《吉林吉恩镍业股份有限公司2005年第一次临时股东大会决议》合法有效。

　　特此公告。

　　吉林吉恩镍业股份有限公司

　　2005年12月9日