利嘉股份自炒牵出5000万资金骗局

　　11月28日至29日，龙波、段唯、陈翔涉嫌骗取四川新广公司5000万元以及黄伟文涉嫌非法出具金融票证罪一案在德阳市中院第一次开庭。

　　龙波系成都众智成城公司总经理，段唯被捕前是广州证券研发部总经理，陈翔是利嘉股份(资讯 行情 论坛)（600696.SH，原豪盛股份）原总经理。

　　5000万资金是怎么“套”进来的

　　2000年下半年，龙波通过其大学同学段唯，认识了时任利嘉股份总经理的陈翔。段唯和陈翔在从龙波处得知其表叔李章华（新广集团副董事长）所在的新广集团实力雄厚后，为骗取新广公司资金，三人共谋虚构了利嘉集团与北京中产投资有限公司共同出资10亿元（其中利嘉集团1亿元，中产投资9亿元）在二级市场坐庄豪盛股份（现利嘉股份）的故事，由龙波在新广公司找到李章华，向李章华吹嘘上述虚构故事，并要求其出资5000万元同豪盛股份合作“跟庄”。

　　2001年1月5日，经龙波安排，陈翔代表豪盛股份与新广公司的代表李章华在成都签订了双方各出资5000万元合作炒作豪盛股份的协议。

　　2001年1月10日，李章华按龙波的要求将新广公司资金3000万元汇入广州

证券增城营业部。解汇前，李章华要求查看中产投资和利嘉集团的坐庄资金是否到账，龙波、段唯、陈翔遂指使时任增城营业部助理经理的黄伟文伪造了中产投资账户已到账8亿元、陈伟明（代表利嘉集团）账户已到账5000万元的资金对账单欺骗李章华。而李章华看过资金对账单后信以为真，遂将3000万元解汇到龙波账户。

　　2001年4月5日，在龙波催促下，李章华又将新广公司资金2000万元汇入增城营业部龙波的账户。于是，龙波、段唯、陈翔非法占有该5000万元，将该款用于个人炒股及个人投资。

　　2004年12月，李章华向广汉市警方报案，称被骗5000万元。当月18日，龙波、段唯、陈翔、黄伟文四人被广汉市公安局逮捕。2005年10月8日正式起诉。

　　关于“庄家”的论辩成本案焦点

　　公诉人的结论是，本案庄家没有形成，陈翔在明知与中产合作炒股已不可能的情况下仍然与李章华签订跟庄协议，欺骗李章华出资跟庄炒作。并且与之前龙波、段唯在侦查阶段的供述相互印证。所以其指控共谋虚构庄家的事实成立。

　　陈翔的辩护人认为，书证和证人证言充分地证实了在2000年底到2001年3月初，北京中产公司与

福建豪盛公司协商借款1亿元人民币给香港豪盛公司，进而投资9亿元人民币炒作豪盛

股票的商谈过程是客观事实，而非被告人陈翔、龙波、段唯为骗新广公司资金而“虚构”出来的故事。

　　5000万资金流向

　　新广集团5000万元是从2001年4月5日全部划出后，分两次进入股市的，最开始进入龙波账户的3000万，是在广州证券增城营业部炒作豪盛股份的股票。

　　2001年4月5日，另2000万元到账。这2000万元最后的去向是：1000万在2001年4月25日，被调到成都成立成都众智成城投资管理公司，但股本金又很快被抽回股市，另1000万元进入成都证券某营业部龙波的资金账户上。

　　龙波的辩护人介绍，3000万元的资金是从2001年初五左右进去的，到当年7月份，其实赚得很多，顶峰时股价已经是13元了。当年12月底，按协议约定的清盘时间算，亏损也不多。

　　2001年8月30日，资金总账户由龙波变成了张学峰，张学峰是新广集团的财务总监，而二级市场运作仍然由龙波负责。所有的股票炒作仍然由龙波在18个股票户头上进行，其中两个融资账户，16个一般账户。

　　5000万元的资金中还有60万元被转到成都成立了一个酒楼。

　　2002年之后，股市上的所有钱转去投资四川豪盛项目。据公诉人称，投入和借入四川豪盛的资金总共是1800余万元。此外，5000万元中其余的资金基本被2001年7月之后狂泻不止的股市吞没。（据《21世纪经济报道》）