光大证券股份有限公司助理总裁刘剑先生致词

　　尊敬的各位投资者，各位嘉宾:

　　下午好！

　　我谨代表保荐机构光大证券对参加本次交流活动的各位股东、投资者以及各界的朋友表示由衷的感谢！

　　从上市公司股权分置改革工作试点以来，光大证券担任了多家公司的保荐机构，可以说，大冶特钢(资讯 行情 论坛)的股改是其中一个具有特殊意义的项目。

　　首先，本次股改是第一例香港红筹股公司控制的境内上市公司的股改，股改方案在两地一经公告，迅速引起了各界的强烈反响，香港媒体也纷纷对之进行了详细的报道和评论。在协助公司制定方案的过程中，我们也深切地体验到蔡副董事长所言两地差异给股改所带来的挑战，就具体工作而言，这其中既有技术层面上的问题，也有沟通层面上的问题，所幸的是，凭借各方坚定不渝的信心，同时也依靠各方的理解与支持，终于能够在较短的时间内完成了方案制定工作，从而为本次股改迈出了关键而又坚实的第一步。由此我感到，光大

证券有幸参与这次股改也令我们收获颇丰，其中最为重要的就是积累了在制度差异环境中的融和、协调能力，我们也希望大冶特钢的股改工作能够为同类企业带来可供借鉴的有益经验。

　　其次，大冶特钢的股改方案是一个具有一定创新程度的组合方案，它结合了认沽权、资产重组、追加现金对价和清欠债务等一系列安排来确保股改原则的贯彻以及公司的持续发展，从而也结合了各方的短期利益和长期利益。在方案制定过程中，各方对其中的每一个细节都进行了细致、深入的推敲与斟酌。

　　最后，光大证券与中信泰富在中国特钢产业中的合作由来已久。近年来，我们目睹了中信泰富在这一领域中所取得的卓著成就。在担任新冶钢收购大冶特钢财务顾问的期间，我们也欣喜地感受到自新冶钢入主大冶特钢以来，后者的面貌正在日新月异地变化着，因此，我们对中信泰富和新冶钢在本次股改中的承诺充满信心，也对大冶特钢的未来充满信心，我们相信广大股东将能分享公司未来发展所带来的丰硕成果。

　　我们由衷地希望广大股东积极参与、支持本次

股权分置改革，并诚挚地祝愿本次股权分置改革圆满、成功，我们也将一如既往地为大冶特钢以及我们所有的客户提供高质量、专业化的服务。

　　谢谢大家。