大冶特钢 股改方案圈定认沽权利

　　□记者张莲娜

　　名列第七批股改公司的大冶特钢(000708)今日披露公司股权分置改革说明书，大冶特钢第一大股东湖北新冶钢有限公司承诺赋予流通股股东一项认沽权利:在本次股改方案实施之日起第12个月最后一个交易日当日结束后登记在册的全体股东，有权将其持有的全部无限售条件的流通股(合计不超过167040000股)，在之后30日内的任何一个交易日内，以每股3. 70元的价格出售给湖北新冶钢有限公司。上述价格在公司实施现金分红、送股和公积金转增股本时作相应调整。

　　新冶钢公司将在本次股改相关股东会议的股权登记日之前，在

证券监管部门指定的银行帐户内存入全部履行承诺义务所需资金的20%，即123609600元的资金作为保证金，并申请冻结至认沽权利有效期届满之日后。新冶钢公司将在本次股改相关股东会议的股权登记日之前，获得经深交所认可的银行对新冶钢全部履行承诺义务所需资金的80%的不可撤销的连带责任担保并及时公告。

　　大冶特钢其他非流通股东不安排对价，也不就其持有的非流通股获得对价。股改方案实施后的首个交易日，公司所有非流通股股东持有的非流通股即获得上市流通权。

　　大冶特钢还推出了“现金追送”的追加对价安排。自股改方案实施之日起3年内，新冶钢公司将向股东大会提出向大冶特钢注入价值不低于3亿元，且按前一年度经

审计的财务报表计算的净资产收益率不低于10%的优质资产的提案(包括分次向股东大会提议)。如果未能履行上述承诺，则在三年期满之日，向除新冶钢公司和中信泰富(中国)投资有限公司之外的其他全体股东以货币资金形式安排追加对价，追加对价的金额为该等股东每持有1股获得0.053元。按照目前的股本结构，上述追加对价安排的总额约为1000万元。

　　除法定承诺以及关于对价安排(包括追加对价安排)的承诺外，新冶钢公司特别承诺为原关联方经营性欠款提供担保。新冶钢公司将积极敦促冶钢集团170无缝钢管有限公司和冶钢集团无缝钢管有限公司尽快偿还两者所欠大冶特钢合计18887.77万元的债务，并将为该等债务提供不可撤销的连带责任保证。确保大冶特钢在本次股改相关股东会议的股权登记日之前收到上述欠款。上述债务清偿后，大冶特钢的关联方(包括原关联方)经营性资金占用问题将得以全部解决。

　　此外，新冶钢和中信泰富还承诺所持有的非流通股股份自

股权分置改革方案实施之日起，至少在36个月内不上市交易或转让；其他非流通股股东中有9家单位作出了高于法定最低限售期的承诺。

　　公告提示，新冶钢因触发要约收购义务，拟向大冶特钢的全体股东发出收购要约。