北京京西风光旅游开发股份有限公司董事会关于召开2005年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　股东大会的召集人:本公司第三届董事会。经公司第三届董事会第十七次会议审议，决 定于2005年12月5日(星期一)上午10时30分在公司一层会议室，以现场投票的方式召开2005年第二次临时股东大会。

　　二、会议审议事项:

　　《关于公司与北京华丰房地产开发有限责任公司签署〈房地产买卖合同〉的议案》。

　　此项议案详见2005年11月5日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和指定网站上的公司《第三届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2005－037)和《收购资产暨关联交易公告》(公告编号:2005－038)。

　　三、出席会议对象:

　　1.公司全体董事、监事、高级管理人员及法律顾问；

　　2.凡在2005年11月25日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的所有“ST京西”股东，均可参加会议；

　　3.因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席(授权委托书附后)。

　　四、会议登记方法

　　1.登记手续:法人股股东应持营业执照复印件(加盖法人印章)、出席人身份证、单位证明、股东帐户卡办理会议登记手续。自然人股东应持本人身份证、股东帐户卡办理会议登记手续；自然人股东委托代理人应持股东和代理人身份证、授权委托书、股东帐户卡办理会议登记手续。异地股东可用信函和传真方式登记。

　　2.登记地点:北京京西风光旅游开发股份有限公司证券事务部(北京市门头沟区石龙工业区泰安路9号)；

　　3.登记时间:2005年12月1日(星期四)(上午9:30－11:30，下午2:00－4:00)

　　五、其他事项

　　1.公司地址:北京市门头沟区石龙工业区泰安路9号2.联系部门:公司证券事务部

　　3.联系电话:[phone]

　　4.传真:[phone]

　　5.联系人:张军延　李麟

　　6.邮政编码:102308

　　7.股东参加会议的费用自理

　　六、备查文件

　　1.本公司《第三届董事会第十七次会议决议》；

　　2.本公司与北京华丰房地产开发有限责任公司签署的《房地产买卖合同》。

　　特此公告。

　　北京京西风光旅游开发股份有限公司董　事　会2005年11月4日授权委托书

　　兹委托　先生/女士代表我单位(个人)出席北京京西风光旅游开发股份

　　有限公司2005年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，授权范围及期限:

　　委托人签字:　身份证号码:

　　委托人持股数:　委托人股东帐号:

　　受托人签字:　身份证号码:

　　(注:授权委托书复印件有效)