重庆渝开发股份有限公司第四届董事会第四十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重庆渝开发股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2005年10月19日以传真方式向各位董事发出了关于召开公司第四届董事会第四十四次会议的书面通知。公司第四届董事会第四十四次会议(以下简称“本次会议”)于2005年10月20日在公司二楼会议室召开。应到董事 9人，实到及委托出席董事8人(其中董事华渝生、贺雪琴先生书面委托董事长粟志光先生代为出席和表决，董事刘永贤先生因公出差未能出席会议，未委托)。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司董事长粟志光先生主持本次会议。公司董事会秘书夏光明先生担任本次会议记录。

　　本次会议的与会董事在投票表决前，认真审议了:1、《关于公司进行股权分置改革的议案》；2、《关于公司拟以资本公积向全体股东转增股本的议案》；3、《关于召开公司2005年第二次临时股东大会暨相关股东会议的议案》；4、《关于公司董事会征集临时股东大会暨相关股东会议委托投票权的议案》等相关会议资料。

　　本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案:

　　一、审议通过了《关于公司拟以资本公积向全体股东转增股本的议案》

　　表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票。

　　公司在股改中将获得非流通股股东注入资金10266万元作为资本公积，并为公司全体股东共有。公司拟以增加后的资本公积按10:5比例向全体股东实施转增股本。

　　根据《公司章程》的规定，本议案将提交公司股东大会审议通过后实施。

　　二、审议通过了《关于召开公司2005年第二次临时股东大会暨相关股东会议的议案》

　　表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会收到重庆市城市建设投资公司、中国银河证券有限责任公司、中国宝安集团股份有限公司、富国投资有限公司、西安怡和地产发展投资集团公司、深圳市信诚投资有限公司提出的公司股权分置改革动议。

　　根据《上市公司股权分置改革管理办法》规定，股权分置改革方案需经相关股东会议审议批准。由于本次股资本公积转增股本事项是股权分置改革方案不可分割的一部分，因此，本次会议决定将公司2005年第二次临时股东大会和相关股东会议合并举行，临时股东大会和相关股东会议的股权登记日为同一日；并将《资本公积转增股本议案》和《股权分置改革方案》合并为一个议案，以《重庆渝开发股份有限公司资本公积转增股本及股权分置改革的议案》形式，提交公司2005年第二次临时股东大会暨相关股东会议进行审议表决。本合并议案须同时满足以下条件方可实施，即经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过；经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　公司定于2005年12月30日(星期五)上午9:30在重庆渝中区曾家岩1号附1号公司总部二楼会议室召开公司2005年第二次临时股东大会暨相关股东会议。

　　会议审议事项:《重庆渝开发股份有限公司资本公积转增股本及股权分置改革的议案》。

　　本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开程序及相关事项将遵照《公司法》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《公司章程》等有关规定执行。

　　四、审议通过了《关于公司董事会征集临时股东大会及相关股东会议委托投票权的议案》

　　表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票。

　　根据《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》的规定，公司董事会将向全体流通股股东征集对2005年第二次临时股东大会暨相关股东会议审议事项的投票权并同意签署《重庆渝开发股份有限公司董事会投票委托征集函》。

　　特此公告

　　重庆渝开发股份有限公司董事会

　　二○○五年十月二十二日