长力股份第二届董事会第十六次会议决议暨2005年第一次临时股东大会修改提案公告

　　证券简称:长力股份 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江西长力汽车弹簧股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议通知于2005年7月21日以书面形式发出，于2005年7月26日采用通讯方式召开。出席本次会议的董事应到12人，实到12人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式审议 ，全票通过《关于修改公司股权分置改革方案的议案》，同意将修改后的股权分置改革方案提交股东大会审议。

　　公司通过多渠道、多层次地与机构投资者积极沟通，并通过召开投资者沟通会、电话咨询、邮件等形式与中小投资者交流。在总结广大投资者的意见和建议，结合公司的实际情况后，经公司全体非流通股股东提议，董事会审议通过了公司股权分置改革方案的修改提案。方案修改情况如下:

　　一、对价方案

　　全体非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股支付3.5股股份，支付完成后，公司的非流通股份即获得上市流通权。

　　二、控股股东修改承诺

　　(1)严格遵守中国证监会《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》的有关精神自非流通股获得上市流通权之日起，至少在12个月内不上市交易或者转让。

　　(2)在遵守前项承诺的前提下，通过交易所挂牌交易出售的股份数量达到长力股份总数的1％的，自该事实发生之日起两个工作日内作出公告。

　　(3)遵守诚实信用的原则，保证所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　(4)公司控股股东江西汽车板簧有限公司在遵循前述所有承诺以外，还特别承诺:①其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十；②所持股份获得上市流通权之后的三十六个月内，当且仅当在公司股票价格不低于3.60元(当公司派发红股、转增股本、增资扩股包括可转换债券转换的股本、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，上述收盘价格做相应调整)时，才通过上海证券交易所挂牌交易出售所持股份；③在获得流通权后，板簧公司对公司的持股比例不低于公司总股本的35％。

　　修改后的股权分置改革方案须经公司2005年第一次临时股东大会批准通过后方可实施。

　　关于公司修改后的股权分置改革方案，请投资者仔细阅读2005年7月27日刊登于上海证券交易所网站(www.s　s　e　.c　o　m　.c　n　)上的《江西长力汽车弹簧股份有限公司股权分置改革说明书(修改稿)》。

　　特此公告。

　　江西长力汽车弹簧股份有限公司董　事　会

　　二○○五年七月二十七日