铜陵三佳科技股份有限公司第二届第二十三次董事会决议公告

　　股票简称:三佳科技 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　铜陵三佳科技股份有限公司于2005年7月19日以通讯表决方式举行了第二届董事会第二十三次会议，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定，会议合法有效。会议以通讯表决方式通过以下决议:

　　为解决流动资金的正常周转，同意公司向中国建设银行股份有限公司铜陵分行申请银行承兑汇票人民币壹仟肆佰万元，期限六个月。

　　上述议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　铜陵三佳科技股份有限公司董事会

　　二○○五年七月二十一日