金发科技关于召开2005年第一次临时股东大会的第一次催告通知

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广州金发科技股份有限公司(以下简称“公司”)曾于2005年7月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.s　s　e　.c　o　m　.c　n　)上刊登了关于召开2005年第一次临时股东大会的通知，根据中国证监会《 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《关于第二批上市公司股权分置改革试点工作有关问题的通知》等相关文件的要求，现公告本次股东大会的第一次催告通知。

　　一、召开会议基本情况

　　公司第二届董事会第六次会议审议通过了关于召开公司2005年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)的决议。

　　1、本次股东大会召开时间

　　现场会议召开时间为:2005年8月1日(星期一)下午14:30；

　　网络投票时间为:2005年7月26日——7月29日、2005年8月1日中上海证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00。

　　2、股权登记日:2005年7月20日

　　3、现场会议召开地点:广州市流花路120号东方宾馆一楼国际会展中心。

　　4、会议召集人:公司董事会。

　　5、会议方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

　　6、参加本次股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票、委托独立董事投票(征集投票权，下同)和网络投票方式中的一种表决方式。

　　二、审议事项:

　　会议审议事项:《广州金发科技股份有限公司股权分置改革方案》

　　本方案需要获得参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票和参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上赞成票方为通过。流通股股东参加网络投票的操作流程见附件1。

　　三、会议出席对象

　　1、截止于2005年7月20日(股权登记日)交易结束后登记在册的公司全体股东均有权参加本次股东大会。在上述日期登记在册的公司所有流通股股东，均有权参加现场会议或在规定的网络投票时间内参加网络投票。因故不能出席的股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　四、公司股票停牌、复牌事宜

　　公司将申请公司股票自本次股东大会股权登记日次一交易日(2005年7月21日)起停牌，如果本次临时股东大会否决了公司的股权分置改革方案，公司将申请公司股票于股东大会决议公告日复牌，如果本次临时股东大会审议通过了公司的股权分置改革方案，公司将申请公司股票在非流通股股东向流通股股东支付的公司股份上市交易之日复牌。

　　五、流通股股东参加投票表决的重要性

　　1、有利于保护自身利益不受到侵害；

　　2、充分表达意愿，行使股东权利；

　　3、未参与本次投票表决的流通股股东或虽参与本次投票表决但投弃权票或反对票的股东，如股东会决议获得通过，仍需按表决结果执行。

　　六、独立董事征集投票权

　　为保护中小投资者利益，公司独立董事采取向全体流通股股东征集投票权的形式，使中小投资者充分行使权利，充分表达自己的意愿。有关征集投票权的具体事宜见已公告的《广州金发科技股份有限公司独立董事公开征集投票权报告书》。

　　七、表决权

　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票、征集投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果出现重复投票将按以下规则处理:

　　1、如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票，以现场投票为准。

　　2、如果同一股份通过网络及征集投票重复投票，以征集投票为准。

　　3、如果同一股份多次委托征集人投票，以最后一次委托为准。

　　4、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　　八、催告通知

　　本次股东大会召开前，公司将发布三次催告通知，三次催告时间分别为7月15日、7月20日、7月25日。

　　九、现场会议参加办法

　　1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东帐户卡、本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件)，法人股东代理人请持股东帐户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，于2005年7月22日到广州市天河区柯木？高唐工业区广州金发科技股份有限公司董事会秘书室办理登记手续，也可于2005年7月22日前书面回复公司进行登记(以信函或传真方式)，书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股票帐号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码(受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书)，并注明“股东大会登记”字样。授权委托书格式见附件2。

　　2、本次现场会议会议半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东帐号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　4、联系方式:

　　登记地址:广州市天河区柯木？高唐工业区广州金发科技股份有限公司董事会秘书室

　　邮政编码:510520

　　联系电话:[phone]

　　传真:[phone]

　　联系人:罗小兵、李玮晴

　　特此通知。

　　广州金发科技股份有限公司董　事　会

　　二○○五年七月十五日

　　附件1投资者参加网络投票的操作流程

　　一、投票流程

　　1、投票代码

　　沪市挂牌 深市配售股票 沪市挂牌表决议案

　　说明

　　投票代码投票代码投票简称数量

　　738143363143金发投票1Ａ股

　　2、表决议案

　　公司简称议案序号议案内容对应的申报价格

　　审议《广州金发科技股份有限公

　　金发科技11元

　　司股权分置改革方案》

　　3、表决意见

　　表决意见种类对应的申报股数

　　同意 1股

　　反对 2股

　　弃权 3股

　　4、买卖方向:均为买入

　　二、投票举例

　　1、如沪市投资者对公司股权分置改革方案投同意票，其申报为:

　　投票代码买卖方向申报价格申报股数

　　738143买入 1元 1股

　　2、如沪市投资者对公司股权分置改革方案投反对票，其申报为:

　　投票代码买卖方向申报价格申报股数

　　738143买入 1元 2股

　　3、如深市投资者对公司股权分置改革方案投同意票，其申报为:

　　投票代码买卖方向申报价格申报股数

　　363143买入 1元 1股

　　三、投票注意事项

　　1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

　　2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

　　附件2:

　　授权委托书

　　兹授权　先生(女士)代表本人(单位)出席广州金发科技股份有限公司2005年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名:　委托人身份证号码:

　　委托人股东帐户:　委托人持股数量:

　　受托人签名:　受托人身份证号码:

　　委托日期:2005年　月　日

　　(本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)