重庆渝开发股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆渝开发股份有限公司董事会于2005年6月28日以电话传真方式向公司各位董事发出召开公司第四届董事会第四十次会议的书面通知。同时向各位董事提交了会议议(预)案资料。

　　2005年6月30日，公司第四届董事会第四十次会议以传真方式如期召开，各位董事在对会议提交的有关议(预)案资料进行认真审阅后，分别以传真方式对如下议(预)案进行了审议表决:

　　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于修改《公司章程(2005年修订)》的预案；

　　附件1:《公司章程(2005年修订)》和《关于修改公司章程的说明》全文已载深圳证券交易所巨潮资讯网(http://www.c　n　i　n　f　o　.c　o　m　.c　n　)上。

　　二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通

　　过了关于修改《公司股东大会议事规则(2005年修订)》的预案；

　　附件2:《公司股东大会议事规则(2005年修订)》全文已载深圳证券交易所巨潮资讯网(http://www.c　n　i　n　f　o　.c　o　m　.c　n　)上。

　　三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于修改《公司董事会议事规则(2005年修订)》的预案；

　　附件3:《公司董事会议事规则(2005年修订)》全文已载深圳证券交易所巨潮资讯网(http://www.c　n　i　n　f　o　.c　o　m　.c　n　)上。

　　四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于《公司信息披露管理办法》的议案；

　　附件4:《公司信息披露管理办法(2005年试行)》全文已载深圳证券交易所巨潮资讯网(http://www.c　n　i　n　f　o　.c　o　m　.c　n　)上。

　　五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2005年度第一次临时股东大会》的议案。

　　特此公告

　　重庆渝开发股份有限公司董事会

　　2005年6月30日