黄山永新股份有限公司第二届董事会第七次（临时）会议决议公告

　　证券简称:永新股份 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　黄山永新股份有限公司第二届董事会第七次(临时)会议于2005年6月23日以书面形式发出会议通知，于2005年6月28日在公司三楼会议室召开。应出席会议董事9名，实际出席董事7名，独立董事胡锦光、梁睴以传真表决的方式行使了表决权。公司部分监事、高级管理人 员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长江继忠主持。经与会董事表决并通过如下决议:

　　1、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司股权分置改革的议案》

　　公司非流通股股东通过向方案实施的股权登记日登记在册流通股东按每10股流通股支付4股股票对价，共支付936万股股票给全体流通股股东，获得其持有的非流通股的流通权。

　　该议案需提交公司2005年第一次临时股东大会审议，详细内容见刊登在2005年6月29日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》及公司指定信息披露网站http://www.c　n　i　n　f　o　.c　o　m　.c　n　上的《公司股权分置改革说明书》。

　　2、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开2005年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司董事会决定于2005年8月5日在黄山云松宾馆会议室召开2005年第一次临时股东大会，审议《关于公司股权分置改革的议案》。

　　公司《关于召开2005年第一次临时股东大会的通知》刊登在2005年6月29日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》及公司指定信息披露网站http://www.c　n　i　n　f　o　.c　o　m　.c　n　上。

　　特此公告。

　　黄山永新股份有限公司董　事　会二OO五年六月二十九日