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股票简称:国投电力 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示:
本次会议没有被否决或变更的议案；
本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
国投华靖电力控股股份有限公司2005年第一次临时股东大会于2005年6月23日上午在北京市西城区阜外大街7号国投大厦会议室召开现场会议；同时，公司就本次会议向股东开通了网络投票系统，网络投票的时间为当日上午9点30分至11点30分、下午1点至3点。本次会议的召集人为公司董事会，现场会议由公司董事长卜繁森先生主持。本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
本次会议投票的股东及股东代表(包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东)共475名，所持股份410257977股，公司有表决权股份总数的比例为72.80％。其中:非流通股股东代表1名，代表股份324468846股，占公司有表决权股份总数的比例为57.58％；社会公众股股东及股东代表474名，代表股份85789131股，占公司有表决权股份总数的比例为15.22％。
二、议案审议情况
出席本次会议的股东及股东代表分别采取现场投票或网络投票的记名表决方式审议通过了以下各项议案:
1、审议通过《公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
同意409242443股；反对317752股；弃权697782股。
同意的股份数占本次会议投票股东(或授权代表)所持的有表决权股份总数的99.75％。其中，社会公众股同意84773597股，同意的股份数占本次会议投票的社会公众股股东(或授权代表)所持的有表决权股份总数的98.82％。
2、审议通过《关于审查公司符合增发A股条件的议案》；
同意408962033股；反对538774股；弃权757170股。
同意的股份数占本次会议投票股东(或授权代表)所持的有表决权股份总数的99.68％。其中，社会公众股同意408962033股，同意的股份数占本次会议投票的社会公众股股东(或授权代表)所持的有表决权股份总数的98.49％。
3、逐项审议通过《关于公司申请增发A股方案的议案》；
(1)、发行股票种类:人民币普通股(A股)
同意408861333股；反对482772股；弃权913872股。
同意的股份数占本次会议的投票股东(或授权代表)所持的有表决权股份总数99.66％。其中，社会公众股同意84392487股，同意的股份数占本次会议投票的社会公众股股东(或授权代表)所持的有表决权股份总数的98.37％。
(2)、每股面值:人民币1.00元
同意408861633股；反对706772股；弃权689572股。
同意的股份数占本次会议的投票股东(或授权代表)所持的有表决权股份总数的99.66％。其中，社会公众股同意84392787股，同意的股份数占本次会议投票的社会公众股股东(或授权代表)所持的有表决权股份总数的98.37％。
(3)、发行数量:不超过30，000万股，最终发行数量提请股东大会授权董事会视市场情况而定。
同意408838633股；反对461372股；弃权957972股。
同意的股份数占本次会议的投票股东(或授权代表)所持的有表决权股份总数的99.65％。其中，社会公众股同意408838633股，同意的股份数占本次会议投票的社会公众股股东(或授权代表)所持的有表决权股份总数的98.35％。
(4)、发行地区:全国所有与上海证券交易所联网的证券交易网点。
同意408894833股；反对378572股；弃权984572股。
同意的股份数占本次会议的投票股东(或授权代表)所持的有表决权股份总数的99.67％。其中，社会公众股同意84425987股，同意的股份数占本次会议投票的社会公众股股东(或授权代表)所持的有表决权股份总数的98.41％。
(5)、发行对象:在上海证券交易所开设A股股东帐户的自然人、法人和含证券投资基金在内的机构投资者以及符合中国证券监督管理委员会规定的其他投资者(国家法律、法规及规范性文件禁止者除外)。
同意408873033股；反对402372股；弃权982572股。
同意的股份数占本次会议的投票股东(或授权代表)所持的有表决权股份总数的99.66％。其中，社会公众股同意84404187股，同意的股份数占本次会议投票的社会公众股股东(或授权代表)所持的有表决权股份总数的98.39％。
(6)、定价方式:本次公司增发A股采用网上、网下同步累计投标询价确定发行价格的方法。在所确定的询价区间内，通过网下对机构投资者与网上对社会公众投资者同步进行累计投标询价，根据询价结果，由公司与主承销商结合募集资金需求量共同协商确定最终的发行价格。
同意408861633股；反对417672股；弃权978672股。
同意的股份数占本次会议的投票股东(或授权代表)所持的有表决权股份总数的99.66％。其中，社会公众股同意84392787股，同意的股份数占本次会议投票的社会公众股股东(或授权代表)所持的有表决权股份总数的98.37％。
(7)、发行方式:本次增发A股采用网上向社会公众投资者和网下向机构投资者累计投标询价发行的方式。股权登记日登记在册的公司社会公众股股东可以按照所持股份的一定比例优先认购本次增发的股份。
同意408893633股；反对371680股；弃权992664股。
同意的股份数占本次会议的投票股东(或授权代表)所持的有表决权股份总数的99.67％。其中，社会公众股同意84424787股，同意的股份数占本次会议投票的社会公众股股东(或授权代表)所持的有表决权股份总数的98.41％。
(8)、关于本次增发决议的有效期:本次增发A股决议有效期为自股东大会审议通过增发方案之日起一年。
同意408915133股；反对281080股；弃权1061764股。
同意的股份数占本次会议的投票股东(或授权代表)所持的有表决权股份总数的99.67％。其中，社会公众股同意84446287股，同意的股份数占本次会议投票的社会公众股股东(或授权代表)所持的有表决权股份总数的98.43％。
(9)、逐项表决本次增发A股募集资金的数额及用途
①收购国家开发投资公司持有的厦门华夏国际电力发展有限公司35％的股权；
该议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》，与该议案有利害关系的关联股东国家开发投资公司放弃了对该议案的投票权。出席会议的与该议案没有利害关系的非关联股东(或授权代表)对该议案进行了投票表决。
非关联股东(或授权代表)全部为社会公众股，社会公众股同意84425987股，同意的股份数占本次会议投票的社会公众股股东(或授权代表)所持的有表决权股份总数的98.41％；反对258060股；弃权1105084股。
②收购国家开发投资公司持有的淮北国安电力有限公司35％的股权
该议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》，与该议案有利害关系的关联股东国家开发投资公司放弃了对该议案的投票权。出席会议的与该议案没有利害关系的非关联股东(或授权代表)对该议案进行了投票表决。
非关联股东(或授权代表)全部为社会公众股，社会公众股同意84425987股，同意的股份数占本次会议投票的社会公众股股东(或授权代表)所持的有表决权股份总数的98.41％；反对258060股；弃权1105084股。
③收购国投电力公司持有的国投北部湾发电有限公司55％的股权；
该议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》，与该议案有利害关系的关联股东国家开发投资公司放弃了对该议案的投票权。出席会议的与该议案没有利害关系的非关联股东(或授权代表)对该议案进行了投票表决。
非关联股东(或授权代表)全部为社会公众股，社会公众股同意81541487股，同意的股份数占本次会议的投票社会公众股股东(或授权代表)所持的有表决权股份总数的95.05％；反对3142560股；弃权1105084股。
④投资徐州华润电力有限公司二期工程
同意408894833股；反对258060股；弃权1105084股。
同意的股份数占本次会议的投票股东(或授权代表)所持的有表决权股份总数的99.67％。其中，社会公众股同意84425987股，同意的股份数占本次会议投票的社会公众股股东(或授权代表)所持的有表决权股份总数的98.41％。
⑤支付收购国投曲靖发电有限公司44％的股权的剩余款项
同意408870633股；反对282260股；弃权1105084股。
同意的股份数占本次会议的投票股东(或授权代表)所持的有表决权股份总数的99.66％。其中，社会公众股同意84401787股，同意的股份数占本次会议投票的社会公众股股东(或授权代表)所持的有表决权股份总数的98.38％。
⑥本次增发拟募集资金20亿元，上述项目合计剩余部分10，664万元将用于偿还银行贷款
同意408870633股；反对331260股；弃权1056084股。
同意的股份数占本次会议的投票股东(或授权代表)所持的有表决权股份总数的99.66％。其中，社会公众股同意84401787股，同意的股份数占本次会议投票的社会公众股股东(或授权代表)所持的有表决权股份总数的98.38％。
4、审议通过《公司增发A股募集资金投资项目可行性分析报告的议案》
同意408842033股；反对267960股；弃权1147984股。
同意的股份数占本次会议的投票股东(或授权代表)所持的有表决权股份总数的99.65％。其中，社会公众股同意84373187股，同意的股份数占本次会议投票的社会公众股股东(或授权代表)所持的有表决权股份总数的98.35％。
5、审议通过《关于本次增发完成时滚存未分配利润由增发后的全体股东共享的议案》；
同意408893633股；反对247960股；弃权1116384股。
同意的股份数占本次会议的投票股东(或授权代表)所持的有表决权股份总数的99.67％。其中，社会公众股同意84424787股，同意的股份数占本次会议投票的社会公众股股东(或授权代表)所持的有表决权股份总数的98.41％。
6、审议通过《关于提请股东大会授权董事会在本次增发决议有效期内全权办理本次增发A股相关事宜的议案》；
同意408861333股；反对242960股；弃权1153684股。
同意的股份数占本次会议的投票股东(或授权代表)所持的有表决权股份总数的99.66％。其中，社会公众股同意84392487股，同意的股份数占本次会议投票的社会公众股股东(或授权代表)所持的有表决权股份总数的98.37％。
7、审议《关于更换公司董事的议案》。
丁姝伟女士因调离工作辞去董事职务，冯苏京先生出任公司董事。
同意408985933股；反对105500股；弃权1166544股。
同意的股份数占本次会议投票的股东(或授权代表)所持的有表决权股份总数的99.69％。
8、审议《关于修改公司章程的议案》。
同意408972933股；反对118500股；弃权1166544股。
同意的股份数占本次会议投票的股东(或授权代表)所持的有表决权股份总数的99.69％。
9、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》。
同意408940933股；反对117400股；弃权1199644股。
同意的股份数占本次会议投票的股东(或授权代表)所持的有表决权股份总数的99.68％。
10、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》。
同意408940933股；反对85400股；弃权1231644股。
同意的股份数占本次会议的投票股东(或授权代表)所持的有表决权股份总数的99.68％。
11、审议《关于修改公司独立董事工作制度的议案》。
同意408970633股；反对358800股；弃权928544股。
同意的股份数占本次会议投票的股东(或授权代表)所持的有表决权股份总数的99.69％。
参加表决的前十大流通股股东的持股和表决情况如下:
股东名称/姓名 所持股份数额 表决情况(全部议案)
1.海富通收益 10461151 同意
2.普惠基金 8411838 同意
3.海富通精选 8093186 同意
4.汉兴基金 7725552 同意
5.金鑫基金 5527857 同意
6.招商股票 4364300 同意
7.广发小盘 4290163 同意
8.富国平衡 4098234 同意
9.南方稳健 4052590 同意
10.社保基金 3341481 同意
三、法律意见书的结论意见
本次股东大会由北京市九和律师事务所黄昌华律师现场见证，并出具法律意见书，认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及贵公司章程的规定；现场出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、《北京市九和律师事务所国投华靖电力控股股份有限公司2005年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
国投华靖电力控股股份有限公司
董 事 会
2005年6月23日
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