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股票简称:中远航运 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
中远航运股份有限公司第二届董事会于二○○五年六月十六日发出了第二十次会议通知，本次会议以书面通讯表决的形式进行，会议就以下议题征询各位董事意见，并以专人送达或电子邮件的方式送交了每一位董事，八位董事已经于二○○五年六月二十三日前以书面
通讯方式进行了表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。董事们审议并一致通过以下议案:
1、审议通过了关于修改《公司章程》草案；
本议题尚需提交下次股东大会审议。具体修改内容请登陆上海证券交易所网站www.s s e .c o m .c n 或本公司网站www.c o s c o l .c o m .c n 。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
2、审议通过了关于辞聘中远航运部分高管人员的议案；
2.1审议通过了关于蒋宗传先生辞去财务总监职务
公司财务总监蒋宗传先生因将赴中远集团常驻海外机构长期工作，向董事会申请辞去公司财务总监(财务负责人)一职，董事会同意蒋宗传先生的辞职。蒋宗传先生任公司财务总监期间，工作兢兢业业，认真负责，严格遵守相关法律法规，为公司的发展作出了重要贡献，董事会表示衷心感谢。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
2.2审议通过了关于林敬伟先生辞去董事会秘书职务
林敬伟先生任公司董事会秘书期间，严格遵守相关法律法规，切实履行诚信勤勉义务，在完善公司法人治理和加强投资者关系工作方面发挥了重要作用，董事会表示衷心感谢。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
2.3审议通过了关于聘任薛俊东先生为董事会秘书职务，同时解聘其董事会证券事务代表职务(薛俊东先生简历详见附件1)。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
2.4审议通过了关于聘任董宇航先生为董事会证券事务代表职务(董宇航先生简历详见附件2)
同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
2.5审议通过了关于聘任林敬伟先生为公司副总经理兼财务总监职务(林敬伟先生简历详见附件3)
同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
公司的独立董事就本次辞聘高管发表了独立意见，独立董事认为:本次解聘及聘任高管人员的程序合法、合规；新聘的高管人员具有比较丰富的企业管理、财务运作经验，任职资格符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》中关于高管人员任职资格的规定，并具备履行相应职责的能力和条件。
3、审议通过了关于中远航运(香港)投资发展有限公司向Galaxy 公司期租四艘重吊船并加入BigLif t 公司Pool经营的议案。
中远航运(香港)投资发展有限公司(以下简称“中航香港公司”)已于2005年5月4日注册成立，根据公司第二届董事会第十六次会议决议，现正展开对GALAXY 公司收购前的尽职调查以及收购谈判等前期的准备工作。为充分发挥中航香港公司的区位优势，结合中航香港公司将收购GALAXY 公司，实现四艘重吊船经营管理的平稳过渡，董事会同意四艘重吊船从2005年7月1日起开始的航次由中航香港公司直接向GALAXY 公司期租，并代表本公司继续加入到荷兰BIGLIF T 公司的POOL中经营。同时，根据和荷兰BIGLIF T 公司的合作协议，中航香港公司将代表本公司作为该POOL在中国地区的唯一代理。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
特此公告。
中远航运股份有限公司董事会
二○○五年六月二十三日
附件1:薛俊东先生简历:
薛俊东先生1972年11月出生，1994年7月毕业于武汉大学中文系并加入中远集团，本科学历，经济师，历任广州远洋船舶物资供应有限公司总经理办公室主任、广州远洋运输公司秘书处副处长，中远航运投资发展部副总经理兼证券事务代表。薛俊东先生具备比较丰富的企业管理经验，工作勤勉尽职，诚实守信。
薛俊东先生具备上海证券交易所《股票上市规则》所规定的任职资格，2004年经上海证券交易所第26期董事会秘书专业培训班培训和并经资格考试取得合格证书。
附件2:董宇航先生简历:
董宇航先生1974年12月出生，1996年7月毕业于中国人民大学国际会计专业并加入中远集团，2004年取得北京大学MBA学位，曾任职于中国外轮代理总公司财务部和审计部、北京泛泰国际货运代理有限责任公司财务部经理、中国远洋运输(集团)总公司发展部和资本运营部，现任中远航运CEO助理兼投资发展部总经理。
董宇航先生具备上海证券交易所《股票上市规则》所规定的任职资格，2003年经上海证券交易所董事会秘书专业培训班培训并经资格考试取得合格证书。
附件3:林敬伟先生简历
林敬伟先生1967年9月出生，1989年7月毕业于上海海运学院水运财务会计专业并加入中远集团，本科学历。曾任职于广州远洋运输公司财务处和航运处，1993年至1999年期间外派中远集团海外机构，历任日本中铃海运服务有限公司财务部主任、部长、董事，日本中远东方轮船株式会社董事，中远涩泽神户集装箱码头管理株式会社董事；1999年中远航运股份有限公司成立后，任企划部经理、董事会秘书。
林敬伟先生长期从事财务、资本运营和公司管理工作，具有丰富的财务和企业管理经验。
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