上海宏盛科技发展股份有限公司董事会决议公告

　　股票名称:宏盛科技 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司董事会于2005年6月22日至23日以通讯传真表决的方式召开了公司2005年度第五次临时会议，8名董事参加了表决，董事周延杰因出差在外未参与表决。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议一致审议通过了《关于为宏普国际发 展(上海)有限公司申请综合授信额度提供担保的议案》:宏普国际发展(上海)有限公司(以下简称“宏普国际”)向上海浦东发展银行闸北支行申请综合授信额度美金500万元，以上海宏盛科技发展股份有限公司(以下简称“宏盛科技”)拥有的良友大厦6层(面积为2389.87㎡)提供最高额抵押担保，期限为一年。

　　以上授信为宏普国际向浦发银行闸北支行申请续借，宏普国际在浦发闸北原有600万美金的授信额度，由宏盛科技提供保证担保，期限为2004年7月13日至2005年7月12日，该笔授信目前已终止。

　　特此公告。

　　上海宏盛科技发展股份有限公司董　事　会

　　二○○五年六月二十四日