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鼎盛天工工程机械股份有限公司第三届第十四次会议于2005年6月13日以传真和送递方式发出通知，并于2005年6月22日在天津工程机械研究院会议室召开。会议应到董事7人，实到董事6人，独立董事韩学松因出国探亲，书面委托杨红旗独立董事代为行使表决权。会议由董事长李鹤鹏先生主持，全体监事及相关高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议，通过了如下决议:
一、公司关于修改公司章程的议案(详见上海证券交易所网站www.s s e .c o m .c n 公司章程修正案)；
同意7票，反对0票，弃权0票。
二、公司关于修改股东大会议事规则的议案(见上海证券交易所网站www.s s e .c o m .c n 公司股东大会议事规则修正案)；
同意7票，反对0票，弃权0票。
三、公司关于修改董事会议事规则的议案(见上海证券交易所网站www.s s e .c o m .c n 公司董事会议事规则修正案)；
同意7票，反对0票，弃权0票。
四、公司关于修改独立董事工作制度的议案(见上海证券交易所网站www.s s e .c o m .c n 公司独立董事工作制度修正案)；
同意7票，反对0票，弃权0票。
五、关于变更部分募集资金用途的议案；
同意对募集资金投资项目大型建设机械产业化项目和滑模式水泥混凝土摊铺技术改造项目进行调整，变更为智能工程机械及筑养路成套机械设备项目，并将原投资的剩余资金6565.18万元投入新项目。本次项目变更投资主业未发生变化，详细内容见公司《关于变更部分募集资金用途的公告》。
同意7票，反对0票，弃权0票。
根据《公司法》、《公司章程》的等有关规定，上述所有议案尚须提交股东大会审议。
特此公告。
鼎盛天工工程机械股份有限公司董事会
2005年6月22
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