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证券简称:邯郸钢铁 债券代码:110001190001债券简称:邯钢转债 邯钢转股
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
邯郸钢铁股份有限公司第三届董事会第八次会议于2005年6月22日在公司会议室召开，
董事长刘如军先生主持会议。会议通知于2005年6月10日以专人送达和特快专递的方式通知各董事。应出席董事15人，实际到会12人。董事张建平、鹿智勇、独立董事燕长和不能参会，本人在认真阅读董事会会议材料后，就审议事项做出了明确表示并分别委托董事赵绍林、陈明志、独立董事杜明昆代为表决。公司监事、高管人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决的方式审议通过如下议案:
一、审议通过了关于聘任公司总经理的议案。
总经理徐志刚先生因年龄原因申请辞去公司董事、总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经过公司认真研究，董事长提名聘请王俊杰先生为公司总经理。
赞成15票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了关于聘任公司副总经理的议案。
由总经理提名聘任张笔峰先生、郭景瑞先生任公司副总经理职务。
赞成15票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事认为:上述高管人员具备公司法和证券法规定的任职资格，同意公司对上述高管人员的聘任。
附王俊杰、张笔峰、郭景瑞先生简历。
特此公告
邯郸钢铁股份有限公司董事会
二○○五年六月二十二日
王俊杰、张笔峰、郭景瑞简历:
王俊杰先生，1954年出生，大专学历，1980年2月参加工作，中共党员，高级会计师，曾任邯钢炼铁分厂财务科科长、财务处资金科科长、财务处副处长、舞阳钢铁公司副总经理兼总会计师、邯钢总会计师助理、邯钢集团公司总经理助理兼董事会秘书。王先生在企业财务管理、钢铁工业生产经营方面具有丰富的实践经验。
张笔峰先生，1955年出生，大学学历，1972年5月参加工作，中共党员，高级工程师，现任本公司生产部部长。曾任烧结厂车间主任、副厂长、厂长、党委书记。张先生在生产操作和管理等方面拥有丰富的经验。
郭景瑞先生，1960年出生，大专学历，1980年2月参加工作，中共党员，高级会计师，曾任邯钢集团公司二炼钢厂财务科科长、财务处资金科科长、财务处副处长、财务部部长、本公司监事。郭先生在企业财务管理方面具有丰富的实践经验。
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