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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波宜科科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2005年6月7日上午以通讯表决的方式在宁波召开，会议审议通过了公司《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
随着公司生产经营规模的不断扩大，相应的原材料、产成品储备均相应增加，现有的流动资金不能满足生产经营需要。根据目前募集资金项目建设的实际进展情况，本着对全体股东负责的态度，为避免资金的闲置，充分发挥募集资金的使用效益，降低资金使用成本，在确保募集资金项目实施的前提下，公司将不超过5500万元的募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过六个月。通过闲置募集资金补充流动资金，可以减少银行借款，按现行银行借款利率计算，预计可节余财务费用约86万元。
公司短期使用部分闲置募集资金补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。公司募集资金投资建设项目正在按计划实施，公司募集资金总额17931.67万元，至2005年底预计需要使用募集资金不超过11500万元，闲置募集资金不少于6431.67万元。因此，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将用流动资金及时归还，不足部分将以银行借款归还。2004年12月公司已取得中国工商银行、中国农业银行共计1.3亿元流动资金贷款授信额度，在公司有需求时，可及时给予贷款支持。上述募集资金的使用和归还，公司将及时向保荐机构通报。
本公司独立董事王曾敬、沈成德、俞启明就上述事项发表独立意见，认为:公司短期使用部分闲置募集资金补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，为公司和全体股东创造更大的效益。另外根据募集资金使用计划和项目实际进度，此举不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形，公司有能力按时归还。
本公司聘请的保荐机构国盛证券有限责任公司就上述事项出具了核查意见，认为:根据宜科科技股东大会已审议通过的《募集资金使用管理办法》的规定，公司在确保不影响募集资金项目实施和建设进度的前提下，可以将闲置的募集资金暂时用于补充流动资金。宜科科技本次将临时闲置的部分募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的正常实施，并且公司有能力用流动资金和银行借款按时归还募集资金，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。上述募集资金使用行为经过了必要的批准程序，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
宁波宜科科技实业股份有限公司董 事 会2005年6月8日
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