宁波宜科科技实业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　宁波宜科科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2005年5月27日以专人送达或传真方式发送给公司董事。会议于2005年6月7日上午以通讯表决的方式在宁波召开，在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。 应参与表决的9名董事以9票同意审议通过了公司《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意在确保募集资金项目实施的前提下，将不超过5500万元的募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过六个月。

　　《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站(http://www.c　n　i　n　f　o　.c　o　m　.c　n　)，以及2005年6月8日公司在《中国证券报》、《证券时报》刊登的《宁波宜科科技实业股份有限公司关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　特此公告。

　　宁波宜科科技实业股份有限公司董　事　会2005年6月8日