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证券简称:中信证券 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中信证券股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2005年5月31日在北京京城大厦召开，应到董事19人，实到董事15人；李如成、杨明辉、张懿宸邬小蕙等4位董事因事不能出席本次董事会，其中，李如成董事授权吴幼光董事代为行使表决权；杨明辉董事、张懿宸董
事、邬小蕙董事授权王东明董事长代为行使表决权。本次董事会有效表决数占董事总数的100％，符合《公司法》和公司《章程》的规定。
全体参加表决的董事一致同意作出如下决议:
审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
根据此议案，公司薪酬与考核委员会由5名委员组成，其中三位为独立董事。委员名单如下:
独立董事:薄熙成、万寿义、张绪生
董事:居伟民、李如成
其中，薄熙成为薪酬与考核委员会的召集人。
特此公告。
中信证券股份有限公司董事会2005年5月31日证券简称:中信证券 证券代码:600030编号:临2005－008
中信证券股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中信证券股份有限公司第二届监事会第五次会议于2005年5月31日在北京京城大厦召开，应到监事9人，实到监事7人，张锦卫副监事长、秦永忠监事因事未出席会议，其中，张锦卫副监事长、秦永忠监事均委托关梦珠女士代为行使表决权。本次监事会有效表决数占监事总数的100％，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
全体参加表决的监事一致同意作出如下决议:
审议通过了《关于选举公司监事长的议案》，根据该议案，关梦珠女士担任公司监事长。
(关梦珠女士简历详见面2005年4月20日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)
特此公告。
中信证券股份有限公司监 事 会2005年5月31日
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