四川美丰化工股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

　　证券简称:四川美丰 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川美丰化工股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2005年6月3日以通讯方式召开(会议通知于2005年5月23日发出)。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议由董事长张晓彬先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　　会议以通讯表决方式，9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于聘任方文川先生为公司副总经理的议案》。

　　公司独立董事刘星、黄友、封希德对该议案发表独立意见认为:方文川同志具备担任公司副总经理的能力，同意聘任方文川同志为公司副总经理。公司聘任高管人员相关程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

　　特此公告　二○○五年六月四日附:方文川先生简历

　　方文川，男，汉族，1964年1月1日出生，中共党员，大专学历，高级经济师，1981年参加工作，历任新星石油公司西南石油局第八普查勘探大队总经济师、中石化西南分公司销售处副处长等职。