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本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，无误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示1、我公司持有黑龙江圣方科技股份有限公司(简称ST圣方科技)8725.56万股股份，占ST圣方科技总股份的28％。
2、ST圣方科技董事会分别于2005年4月26日、4月29日在《证券时报》发布公告关于召
开ST圣方科技2005年度第一次临时股东大会的通知，我公司按通知要求于2005年5月11日以传真方式报名参会，提交法人股东账户卡、法人代表授权书、营业执照、ST圣方科技股东大会登记表、牡丹江市公安局经济犯罪侦查支队出具的扣押我公司公章的扣押清单后，ST圣方科技证券事务代表于海君先生以无公章为由拒绝我公司报名登记。
3、我公司参会人员于2005年5月31日准时到达ST圣方科技公告的会议地点，被拒绝进入会场，向会议接待人员于海君先生和自称为本次会议的鉴证律师黄先生出示参会资料原件(包括经公证的法人委托书)后，又被会场附近突然冲出的大量与会议无关的围观人员以暴力赶离会场。
4、在只有占总股份17.61％的股东参会的情况下，ST圣方科技董事会(原董事会10名成员至少有7人未参会)召开了第一次临时股东会，并于2005年6月1日在《证券时报》公告会议决议。
二、为维护广大投资者的切身利益，保护公司股东的合法权益，我公司对ST圣方科技2005年5月31日召开的第一次临时股东大会及会议决议特别发表如下公告:
1、ST圣方科技2005年第一次临时股东大会组织者没有组织会议秩序，致使众多股东无法参加会议，无法行使股东合法权利。
2、ST圣方科技未形成召开2005年第一次临时股东大会的有效文件，此次会议以ST圣方科技董事会的名义召开，会议的召开程序、提案程序、提案内容均不符合相关的法律、法规规定。
3、ST圣方科技2005年第一次临时股东大会会议中所谓选举产生的独立董事人选也未达到法定人数。
4、依据相关规定，在任期内，除非当事人提出辞职申请，董事、监事会成员无充分正当理由不得无故被免，但2005年6月1日公告的决议未披露被免董事、监事成员免职理由。
因此，我公司郑重声明:对ST圣方科技2005年5月31日召开的第一次临时股东大会的会议内容不予承认，ST圣方科技新一届董事会应属无效。
西安圣方科技股份有限公司董事会2005年6月2日
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