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股票简称:兖州煤业 特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
兖州煤业股份有限公司(以下简称“公司”)曾于2005年5月13日在《中国证券报》刊登
了关于召开2004年度股东周年大会(“股东周年大会”)的通知，由于本次股东周年大会将通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统向中国境内社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东周年大会通知。
一、会议时间
现场会议召开时间为2005年6月28日8时30分，网络投票时间为当日上午9:00至下午3:00。
二、会议地点
山东省邹城市凫山南路298号公司总部新外招楼二楼会议室。
三、会议方式
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，中国境内社会公众股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统进行投票表决。
四、本次股东周年大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号
序号审议事项网络投票表决序号
1 审议公司2004年度董事会报告1
2 审议公司2004年度监事会报告2
3 审议公司2004年度经审计的财务报告 3
4 确定公司董事、监事2005年度酬金 4
5 审议公司2005年度日常关联交易预计额度 5
6 审议公司2004年度利润分配方案6
审议《兖州煤业股份有限公司章程修正案》，授权公司董事会办理
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公司章程修订的具体事宜
批准及确认公司第二届董事会董事、第二届监事会监事分别自
8 2005年4月22日至2004年度股东周年大会结束期间，继续履行董8
事、监事职责
9 选举公司第三届董事会非独立董事
9．1 选举王信先生为本公司第三届董事会董事 9
9．2 选举耿加怀先生为本公司第三届董事会董事10
9．3 选举杨德玉先生为本公司第三届董事会董事11
9．4 选举石学让先生为本公司第三届董事会董事12
9．5 选举陈长春先生为本公司第三届董事会董事13
9．6 选举吴玉祥先生为本公司第三届董事会董事14
9．7 选举王新坤先生为本公司第三届董事会董事15
9．8 选举陈广水先生为本公司第三届董事会董事16
9．9 选举董云庆先生为本公司第三届董事会董事17
10 选举公司第三届董事会独立董事
10．1 选举濮洪九先生为本公司第三届董事会独立董事18
10．2 选举崔建民先生为本公司第三届董事会独立董事19
10．3 选举王小军先生为本公司第三届董事会独立董事20
10．4 选举王全喜先生为本公司第三届董事会独立董事21
11 选举公司第三届监事会非职工监事
11．1 选举孟宪昌先生为本公司第三届监事会监事22
11．2 选举宋国先生为本公司第三届监事会监事23
11．3 选举张胜东先生为本公司第三届监事会监事24
11．4 选举刘维信先生为本公司第三届监事会监事25
12 审议《兖州煤业股份有限公司股东大会议事规则》 26
13 审议《兖州煤业股份有限公司董事会议事规则》27
14 审议《兖州煤业股份有限公司监事会议事规则》28
15 审议《兖州煤业股份有限公司董事决策风险基金管理办法》29
审议续聘德勤？关黄陈方会计师行（香港执业会计师）、德勤华永会
16 计师事务所有限公司［中国（香港除外）注册会计师］分别为公司境30
外、境内核数师（任期至下届股东周年大会结束），及决定其酬金
审议及授权公司董事会在相关期间决定是否增发Ｈ股 （增发数量
17 不超过本次股东周年大会决议通过之日已发行Ｈ股股份数量的31
20％）及相关事项，并对公司章程作出相应修订
上述第6、7、17项审议事项为特别决议事项，其他审议事项为普通决议事项。
五、社会公众股股东参加网络投票程序事项
根据规定，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，社会公众股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址http://www.c h i n a c l e a r .c o m .c n )对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下:
1、本次股东周年大会网络投票起止时间为2005年6月28日上午9:00至下午3:00；
2、未办理身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需按照《中国证券登记结算有限责任公司网络服务投资者身份验证业务实施细则》的规定至少提前一天办理身份验证，取得网上用户名、密码及电子身份证书，具体流程见《网络服务投资者身份验证操作流程》(附件一)；
3、本次股东周年大会网络投票期间，股东可使用网上用户名、密码和电子身份证书登录系统对有关议案进行投票表决，具体流程见《投资者网络投票操作流程》(附件二)；
4、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询(网址http://www.c h i n a c l e a r .c o m .c n )。
六、股权登记日
本次股东周年大会的股权登记日为2005年5月27日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东周年大会；在股权登记日登记在册的所有A股股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。
七、其他事项
1、同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准。
2、本次股东周年大会现场会议会期预计半天，出席现场会议人员的交通及食宿费自理。
特此公告。
兖州煤业股份有限公司董事会
二○○五年五月三十日
附件一:网络服务投资者身份验证操作流程；
附件二:投资者网络投票操作流程。
附件一:
网络服务投资者身份验证操作流程
投资者办理上市公司股东周年大会网络投票、网络查询等网络服务，需遵循“先注册，后激活”的程序，先通过互联网办理网上自注册，再到注册时选定的身份验证机构现场办理身份验证手续，激活网上用户名，然后自行使用网上用户名、密码登录系统下载电子身份证书。投资者网上用户名一旦激活，终生有效，可长期使用，投资者需记牢网上用户名、密码并妥善保管电子身份证书。
(一)网上自注册
注1:使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左上角的‘投资者’，选择‘注册’。
注2:在用户注册页面输入以下信息:
(1)投资者有效身份证件号码；
(2)A股、B股、基金等账户号码；
(3)投资者姓名/全称；
(4)密码；
(5)其他资料信息。投资者可通过预留的电子邮件，接收股东周年大会通知、会议资料或其他文档资料。
注3:根据系统提示，投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构(例如证券公司营业部)办理身份验证手续。
注4:注册成功后，提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记密码、密码查询答案以及系统配发的网上用户名和身份确认码。其中，身份确认码仅在办理身份验证时一次性使用；网上用户名和密码在登录网络服务系统时使用；密码查询答案用于忘记密码时重设密码。
(二)现场身份验证
注1:注册成功的网上用户名未被激活前，不能用来办理上市公司股东周年大会网络投票、网络查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料，到选定的身份验证机构办理身份验证:
1、自然人:
(1)证券账户卡及复印件；
(2)本人有效身份证明文件及复印件；
委托他人代办的，还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。
2、境内法人:
(1)证券账户卡及复印件；
(2)企业法人营业执照或注册登记证书及复印件，或加盖申请人公章的复印件；
(3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书，以及法定代表人身份证明文件复印件；
(4)经办人有效身份证明文件及复印件。
3、境外法人:
(1)证券账户卡及复印件；
(2)有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件；
(3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书，能证明该授权人有权授权的文件，以及授权人身份证明文件复印件；
(4)经办人有效身份证明文件及复印件。
注2:投资者除提交申请材料之外，仅须提供网上注册获得的身份确认码，不必提供网上用户名。
(三)下载电子身份证书
投资者使用已激活的网上用户名和密码登录系统，可随时申请并下载电子身份证书:
注1:使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左上角的‘投资者’，选择‘登录’。
注2:附加码由系统自动产生，并显示在页面上。
注3:投资者只能一次性申请并下载电子身份证书，投资者需妥善保管(使用他人电脑下载的，请将电子身份证书导入到自有的软盘、闪存等介质中，具体操作见中国结算网站《投资者使用手册》)。投资者进行上市公司股东周年大会网络投票时，除需网上用户名、密码外，还需使用电子身份证书。
附件二:
投资者网络投票操作流程
投资者一次性办理身份验证并激活网上用户名后，即可参加今后各有关上市公司股东周年大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名、密码及电子身份证书，在有效时间内按以下流程进行网络投票:
注1:使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左上角的‘投资者’，选择‘登录’。
注2:附加码由系统自动产生，并显示在页面上。
注3:投资者提交电子选票或电子授权委托书时，若电子身份证书已安装，则系统会自动搜寻并识别电子身份证书；若电子身份证书尚未安装，投资者需安装电子身份证书后方可进行网上直接投票或委托征集人投票。
咨询电话:(北京)010－58598851，58598912(业务)010－58598884，58598882(技术)
(上海)021－6887019(深圳)0755－25988880
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