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股票简称：晋西车轴 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
晋西车轴股份有限公司第二届董事会第五次会议决定召开公司二〇〇四年度股东大会，有关事项通知如下：
（一）会议时间：2005年6月26日（星期日）上午9：30
（二）会议地点：山西省太原市和平北路北巷5号晋机宾馆会议室
（三）审议事项：
1、审议晋西车轴股份有限公司《2004年度董事会工作报告》
2、审议晋西车轴股份有限公司《2004年度监事会工作报告》
3、审议晋西车轴股份有限公司《2004年度财务决算报告》
4、审议晋西车轴股份有限公司《二〇〇四年年度报告全文和正文》
5、审议关于修订《公司章程》的议案
6、审议关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
7、审议关于聘请公司2005年度审计机构的议案
8、审议关于晋西车轴股份有限公司2004年度利润分配方案的议案
9、审议关于公司监事武望远辞职的议案
10、审议关于推荐刘志刚为公司监事的议案
11、审议关于公司日常关联交易事项的议案
12、审议关于公司《高级管理人员年薪管理办法》的议案
（四）会议参加人员：
1）股权登记日为2005年6月17日（星期五），凡在2005年6月17日交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
2）全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加会议，该股东代理人不必是公司的股东。
3）公司董事、监事、高级管理人员。
4）公司聘任的律师及其他应邀中介机构。
（五）会议登记事项：
1）登记手续：凡符合上述条件的股东请持股东本人身份证、股东帐户卡及填好的《股东登记表》（格式见附件1）到登记地点办理登记；法人股东还须持公司营业执照复印件、法人代表授权委托书及股东帐户卡办理登记；委托代理人须持委托人和本人身份证、授权委托书（格式见附件2）及委托人股东帐户卡办理；异地股东可用信函或传真方式登记。
2）登记时间：2005年6月21日（上午8：30—11：30，下午2：30—5：30）
3）登记地点：太原市和平北路北巷5号晋西车轴股份有限公司证券部邮编：030027
4）联系人：高虹 赵建峰
联系电话：0351－6628286，13383512743，13934522700
传真：0351－6628281
（六）其他事项：
本次股东大会会期为半天，与会股东交通及食宿费用自理。
特此公告
晋西车轴股份有限公司董事会
2005年5月25日
附件1：
股东登记表
兹登记参加晋西车轴股份有限公司2004年度股东大会。
姓名： 股东帐户号码：
身份证号码： 持股数：
联系电话： 传真：
联系地址： 邮政编码：
附件2：
授权委托书
作为晋西车轴股份有限公司的股东，兹全权委托 先生（女士）为代表出席公司2004年度股东大会，并行使表决权。
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股票帐户卡号码： 委托人持股数额： 股
委托人（签字或盖章）：
委托日期：年 月 日
生效日期：年 月 日至 年 月 日
（注：股东登记表和授权委托书复印、剪裁均有效）
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