永安林业股改方案沟通协商及调整股改方案公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　经过与流通股股东的充分沟通，公司非流通股股东提议对公司股权分置改革方案的部分内容进行调整，公司股票将于2006年7月28日复牌。

　　一、关于股权分置改革方案的调整情况

　　福建省永安林业(资讯 行情 论坛)股份有限公司(以下称"永安林业"或"公司")股权分置改革方案自2006　年7月18日刊登公告以来，为了获得最广泛的股东基础，在公司董事会和保荐机构的协助下，公司非流通股股东通多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方充分协商的结果，同意对公司股权分置改革方案内容作如下调整：

　　原为：

　　以永安林业目前总股本16,723.26　万股为基数，用资本

公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东定向转增2,960.64万股，非流通股股东以此获取上市流通权。根据股权分置改革方案，流通股股东每持有10　股流通股将获得5股的转增股份，相当于流通股股东每10股获得2.744股的对价。

　　调整为：

　　以永安林业目前总股本16,723.26　万股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东定向转增3,552.768万股，非流通股股东以此获取上市流通权。根据股权分置改革方案，流通股股东每持有10　股流通股将获得6股的转增股份，相当于流通股股东每10股获得3.196股的对价。

　　二、独立董事关于调整股权分置改革方案的独立意见

　　针对公司股权分置改革方案的调整，公司独立董事发表独立意见如下：自2006年7月18日刊登《股权分置改革说明书》全文及摘要等相关文件后，公司受全部非流通股股东的委托，通过多种渠道广泛地与流通股股东进行了沟通和交流。在广泛听取广大投资者的意见和建议，并结合公司实际情况的基础上，提出股权分置改革动议的非流通股股东对股权分置改革方案进行了调整。我们认为，本次股权分置改革方案的修改符合有关法律法规的规定，更加体现了非流通股股东对流通股股东权益的尊重，更有利于保护流通股股东的利益。

　　三、补充保荐意见

　　针对公司股权分置改革方案的调整，本次股权分置改革聘请的保荐机构兴业证券股份有限公司出具补充保荐意见如下：

　　1、方案的调整是在公司、保荐机构、非流通股股东与流通股股东之间经过

　　广泛沟通、协商，尤其是认真吸收了广大流通股股东意见的基础上形成的。

　　2、体现了对流通股股东的尊重，有利于保护流通股股东利益。

　　3、本次方案的调整并不改变本保荐机构前次所发表的保荐意见结论。

　　四、补充法律意见书结论性意见

　　针对公司股权分置改革方案的调整，

福建君立律师事务所出具补充法律意见认为：

　　本次股权分置改革方案的前述调整是公司非流通股股东与流通股股东之间经过广泛沟通和协商后的结果；前述调整不存在违反我国法律、行政性法规和政府规范性文件强制性规定的情形；但调整后股权分置改革方案的生效和实施，尚需取得国有资产监督管理机构和公司相关股东会议的批准。

　　五、附件

　　1、福建省永安林业(集团)股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)；

　　2、福建省永安林业(集团)股份有限公司股权分置改革说明书摘要(修订稿)；

　　3、兴业证券股份有限公司关于福建省永安林业(集团)股份有限公司股权分置改革补充保荐意见书；

　　4、福建君立律师事务所关于福建省永安林业(集团)股份有限公司股权分置改革之补充法律意见书；

　　5、福建省永安林业(集团)股份有限公司独立董事关于调整公司股权分置改革方案之独立意见。

　　特此公告。

　　福建省永安林业(集团)股份有限公司

　　董事会

　　2006年7月26日

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