健特生物暨股改股东会议的第一次提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　青岛健特生物(资讯 行情 论坛)投资股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2006 年6月26日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2006 年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知》。根据《上市公司股权分置改革管理办法》及《上市公司股权分置改革业务操作指引》的要求，现发布关于召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。

　　一、召开会议基本情况

　　1、2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议召开时间

　　现场会议召开时间为：2006年7月26日14：30

　　网络投票时间为：2006年7月24日———2006年7月26日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年7月24日-7月26日期间每交易日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年7月24日9：30至7月26日15：00期间的任意时间。

　　2、股权登记日：2006年7月17日

　　3、现场会议召开地点：青岛市闽江路5号府新大厦207会议室

　　4、召集人：公司董事会

　　5、会议方式：2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、参加2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票(征集投票权，下同)和网络投票中的一种表决方式。

　　7、提示公告

　　2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议召开前，公司将发布两次召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议提示公告，提示公告时间分别为2006年7月18日、2006年7月24日。

　　8、会议出席对象

　　(1)凡2006年7月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议及参加表决；不能亲自出席2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

　　(2)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(3)中介机构的相关人员。

　　9、公司股票停牌、复牌事宜

　　本公司董事会将申请自2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌。

　　二、会议审议事项

　　2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议审议事项为《青岛健特生物投资股份有限公司以未分配利润向流通股股东派送红股的股权分置改革方案》。

　　根据《公司法》的规定，公司未分配利润派送红股须经公司股东大会批准。根据《管理办法》的规定，股权分置改革方案须经相关股东会议批准。由于本次未分配利润派送红股方案是本股权分置改革方案对价安排不可分割的一部分，并且有权参加相关股东会议并行使表决权的股东全部为有权参加公司股东大会并行使表决权的股东，因此公司董事会决定将审议未分配利润派送红股方案的临时股东大会和相关股东会议合并举行，召开临时股东大会暨相关股东会议，将本次未分配利润派送红股方案与股权分置改革方案作为同一事项进行表决，本次临时股东大会暨相关股东会议股权登记日为同一日。鉴于本次未分配利润派送红股方案是本股权分置改革方案对价安排不可分割的一部分，本次合并议案需同时满足以下条件方可实施，即包括未分配利润派送红股方案的股权分置改革方案经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东的三分之二以上通过。

　　三、流通股股东具有的权利和主张权利的期限、条件和方式

　　1、流通股股东具有的权利：流通股股东依法享有出席2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　2、流通股股东主张权利的期限、条件和方式

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次会议采用现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统对本次2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议审议事项进行投票表决。

　　公司董事会同意就股权分置改革事宜，向公司全体流通股股东征集在2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议上的投票表决权，并代表委托之股东，在2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议上行使投票表决权。有关征集投票权具体程序见公司于本日刊登在《证券时报》上的《青岛健特生物投资股份有限公司董事会投票委托征集函》。

　　公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、征集投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

　　(1)如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票，以现场投票为准。

　　(2)如果同一股份通过网络或征集投票重复投票，以征集投票为准。

　　(3)如果同一股份多次征集重复投票，以最后一次征集投票为准。

　　(4)如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　　敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

　　3、流通股股东参加投票表决的重要性

　　(1)有利于保护自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表达意愿，行使股东权利；

　　(3)如本次股权分置改革方案获得本次2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议表决通过，则不论流通股股东是否参与了本次投票表决、也不论流通股股东是否投了反对票，只要其为本次股权分置改革实施之股权登记日登记在册的股东，就均需按本次2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议表决通过的决议执行。

　　四、公司董事会组织非流通股股东与流通股股东沟通协商的安排

　　公司董事会将通过如下方式协助非流通股股东与流通股股东进行沟通：

　　1、联系人：杜心强 郭慧

　　2、联系电话：0532-83884366 0532-83876171

　　3、联系传真：0532-83876171

　　4、电子信箱：qdjt000416＠126.com

　　5、联系地址：青岛市太平角6路12号

　　五、2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议现场登记方法

　　1、登记手续：

　　(1)自然人股东持本人证券账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书(格式见附件)、委托人证券账户卡、委托人及代理人身份证办理登记手续。

　　(2)法人股东的法定代表人持持股凭证、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。

　　(3)异地股东可以信函或传真的方式登记。

　　2、登记时间：

　　会议召开之前

　　3、联系方式：

　　地址：青岛市太平角6路12号

　　邮政编码：266071

　　联系电话：0532-83884366

　　联系传真：0532-83876171

　　联系人：杜心强

　　六、采取网络投票的投票程序

　　(一)采取交易系统的投票

　　1、投票的起止时间：2006年7月24日-7月26日期间交易日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。

　　2、投票代码与股票简称

　　3、股东投票的具体程序

　　投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作，股东投票的具体程序为：

　　(1)买卖方向为买入股票；

　　(2)在“委托价格”项下填报股东会议议案序号，1元代表股权分置改革方案的议案，以1元的价格予以申报。如下表：

　　(3)在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　　4、投票举例

　　(1)股权登记日持有“健特生物”A股的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下：

　　(2)如某投资者对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。

　　5、投票注意事项

　　(1)对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

　　(2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

　　(二)采用互联网投票系统的投票程序

　　1、投票方法

　　(1)股东获取身份认证的具体流程

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http：／／www.szse.cn 或http：／／wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。

　　申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http：／／wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

　　(3)投资者进行投票的时间

　　本次2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年7月24日9：30至7月26日15：00期间的任意时间。

　　2、投票注意事项

　　(1)不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

　　(2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

　　(三)投票回报

　　深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18：00之后登录深交所互联网投票系统( http：／／wltp.cninfo.com.cn )，点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。

　　七、董事会投票委托征集方式

　　1、征集对象：截止2006年7月17日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。

　　2、征集时间：2006年7月19日—2006年7月25日正常工作日上午9：00至下午17：00。

　　3、征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。

　　4、征集程序和步骤

　　请详见公司于本日在《证券时报》上刊登的《青岛健特生物投资股份有限公司董事会投票委托征集函》

　　八、其他事项

　　1、出席本次股东会议现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

　　2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　青岛健特生物投资股份有限公司董事会

　　二○○六年七月十八日

　　附件1

　　股东登记表

　　兹登记参加青岛健特生物投资股份有限公司2006年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议。

　　姓名： 联系电话：

　　股东帐户号码： 身份证号码：

　　持股数：

　　年 月 日

　　附件2

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生(女士)代表本单位(个人)出席青岛健特生物投资股份有限公司2006年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，并代为行使表决权。

　　委托人签名： 委托人身份证号码：

　　委托人股东帐户： 委托人持股数量：

　　受托人签名： 受托人身份证号码：

　　委托日期：2006 年 月 日

　　(本授权委托书复印件及剪报均有效)

　　附件3

　　对青岛健特生物投资有限公司2006年第二次临时股东大会

　　暨相关股东会议征集投票权的授权委托书

　　本公司／本人作为授权委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了公司董事会为本次征集投票权制作并公告的《青岛健特生物投资股份有限公司董事会投票委托征集函》全文、召开2006年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的会议通知及其他相关文件，对本次征集投票行为的原则、目的等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前，本公司／本人有权随时按照本投票委托征集函确定的程序撤回本授权委托书项下对本次征集投票表决权征集人的授权委托，或对本授权委托书进行修改。本公司／本人可以亲自或授权代理人出席会议，但除非授权委托已被撤销，否则对征集事项无投票权。

　　本公司／本人作为委托人，兹授权委托青岛健特生物投资股份有限公司董事会代表本公司／本人出席2006年7月26日在青岛市闽江路5号府新大厦207会议室召开的青岛健特生物投资股份有限公司2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议，并按本公司／本人的指示行使对会议审议事项的表决权。

　　本公司／本人对本次征集投票权事项的投票意见：

　　注：授权委托股东应决定对上述审议事项选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者中只能选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

　　本项授权的有效期限：自签署日至2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议结束。

　　委托人持有股数：　　　股

　　委托人股东帐号：　　　　　　　　　　

　　委托人身份证号(法人股东请填写法人资格证号)：　　　　　　　　　　

　　委托人联系电话：　　　　　　　　　　　　

　　委托人(法人股东须法人代表签字并加盖法人公章)：　　　　　　　　　

　　签署日期： 年 月 日

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