G赣能召开2006年第一次临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、召开会议基本情况

　　1、召开时间：2006年8月22日　　上午9：00

　　2、召开地点：南昌市高新区火炬大街199号公司办公楼五楼会议室。

　　3、召集人：公司董事会。

　　4、召开方式：现场投票。

　　5、出席对象：①公司董事、监事及高级管理人员　②截止2006年8月15日深圳证券交易所下午15：00交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

　　二、会议审议事项

　　1、审议公司投资丰城电厂二期的议案。

　　2、审议公司关于修改《公司章程》的议案。

　　3、审议公司关于修改《股东大会议事规则》的议案。

　　4、审议公司关于修改《董事会议事规则》的议案。

　　5、审议公司关于修改《监事会议事规则》的议案。

　　上述1-5项议题已经公司2006年7月14日召开的公司2006年第二次临时董事会和监事会审议通过，议题详细内容参见公司2006年第二次临时董事会和监事会决议公告。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1、登记方式：　①法人股股东持法人单位证明、法人授权委托书和股东代理人身份证办理登记手续；　②个人股东持本人身份证、

证券帐户卡及开户证券商出具的持股证明办理登记手续；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2006年8月21日上午9：00至下午17：00及2006年8月22日上午8：30至9：00。

　　3、登记地点：公司办公楼三楼证券管理部。

　　4、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件要求：委托人身份证(原件、如果是法人则提供营业营业执照副本)、截止股权登记日合法持有公司

股票证照，或有委托人亲笔签名的授权委托书(法人加盖公章)、受托人身份证(原件)

　　四、其它事项

　　1、会议联系方式：电话：0791-8102329，　　联系人：曾宜勇；

　　电话：0791-8109899，　　联系人：李声意；

　　传真：0791-8106119。

　　2、会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

　　五、授权委托书请按以下样式出具：

　　江西赣能股份有限公司

　　2005年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托　　　　　　　先生/女士(身份证号码：　　　　　　　　　　)代表本人出席江西赣能股份有限公司2006年第一次临时股东大会，并对大会议题行使(同意/弃权/反对)表决权。

　　1、委托人姓名：　　　　　　　　　　　　　委托人身份证号码：

　　2、委托人深圳证券帐户卡号码：　　　　　　　　　持股数：

　　3、受托人姓名：　　　　　　　　　　　　　受托人身份证号码：

　　委托人签名：　　　　　　　　　　　　　　

　　委托书签发日期：　　　年　　月　　日

　　(注：本授权委托书复印件有效。)

　　江西赣能股份有限公司董事会

　　2006年7月14日

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