G天健召开2006年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　经本公司第五届董事会第二次会议研究，决定于2006年8月8日召开2006年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议召开时间为：2006年8月8日(星期二)下午14：30

　　网络投票时间为：2006年8月7日-2006年8月8日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年8月8日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年8月7日15：00至2006年8月8日15：00期间的任意时间。

　　2、股权登记日：2006年8月1日

　　3、现场会议召开地点：深圳市福田区红荔西路7058号市政大厦本公司七楼大会议室

　　4、召集人：公司董事会

　　5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的，以现场表决为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　7、提示公告

　　公司将于2006年8月4日就本次临时股东大会发布提示公告。

　　8、会议出席对象：

　　(1)凡于2006年8月1日(星期二)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人(被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后)代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

　　(2)公司董事、监事及高级管理人员。

　　(3)公司聘请的律师、保荐代表人。

　　二、会议审议事项

　　备注：

　　1、上述提案的具体内容已刊登在2006年7月14日的《证券时报》、《上海证券报》和登载在巨潮资讯网(http：／／www.cninfo.com.cn)上。

　　2、全体股东均有权出席本次临时股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　3、本次股东大会就上述审议事项作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。向本公司特定的股东及其关联人发行证券的，股东大会就发行方案进行表决时，关联股东应当回避。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1、登记方法：电话、传真或邮件

　　2、登记时间：2006年8月7日(星期一)上午8：00-11：30；下午14：00-17：30。

　　3、登记地点：深圳市福田区红荔西路7058号市政大厦810室董事会秘书处

　　4、出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股东凭单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证。

　　四、采用交易系统的投票程序

　　1、股票代码与投票简称

　　投票代码：360090　　　　　投票简称：天健投票

　　2、股东投票的具体程序

　　①买卖方向为买入投票；

　　②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，　1.00　元代表议案1，每一议案应以相应的价格分别申报。如下表所示：

　　注：本次股东大会投票，对于议案1中有多个需表决的子议案，1.00　元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01　元代表议案1中子议案(1)，1.02　元代表议案1中子议案(2)，依此类推。

　　股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　③在“委托股数”项下填报表决意见，1　股代表同意，2　股代表反对，3　股代表弃权；

　　④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　　⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

　　五、采用互联网投票系统的投票程序

　　(1)股东获取身份认证的具体流程

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　　申请服务密码的，请登陆网址：http：／／www.szse.cn或　http：／／wltp.cninfo.com.cn　的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http：／／wltp.cninfo.com.cn　的互联网投票系统进行投票。

　　(3)投资者进行投票的时间

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年8月7日15：00至8月8日15：00　期间的任意时间。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系地址：深圳市福田区红荔西路7058号市政大厦

　　

邮政编码：518034

　　联　系　人：徐肇松　　陆炜弘

　　联系电话：0755—83928130

　　传　　　　真：0755—83915736

　　2、会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

　　3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、授权委托书(见附件)

　　特此公告

　　深圳市天健(集团)股份有限公司

　　董事会

　　二○○六年七月十四日

　　附件：

　　授　权　委　托　书

　　兹全权委托　　　　　　　　先生(女士)代表本人出席2006年8月8日召开的深圳市天健(集团)股份有限公司2006年第一次临时股东大会，并代为行使表决权：

　　委托人姓名(名称)：　　　　　　　　　　　　　　　　受托人姓名(名称)：

　　委托人身份证号码：　　　　　　　　　　　　　　　　受托人身份证号码：

　　委托人持股数量：　　　　　　　　　　　　　　　　　　受托人签字(盖章)：

　　委托人股东账号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　有效期限：

　　委托人签字(盖章)：

　　委托日期：2006年　　　　月　　　　　日

　　(注：本授权委托书之复印及重新打印件均有效)