G许继(000400)五届二次董事会决议公告

　　证券代码：000400 证券简称：G许继(资讯 行情 论坛)公告编号：2006-13

　　许继电气股份有限公司五届二次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

　　误导性陈述或者重大遗漏。

　　许继电气股份有限公司五届二次董事会会议于2006年6月21日以电话和邮

　　件方式发出会议通知，并于2006年6月26日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事8人，其中公司独立董事周小谦先生因公出差未参加本次表决，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，经通讯表决，会议通过以下决议：

　　一、同意本公司为河南平高电气(资讯 行情 论坛)股份有限公司向中国工商银行平顶山分行申请的5000万元人民币贷款授信额度提供连带责任担保，担保期限为一年，河南平高电气股份有限公司同时向本公司提供充分、有效的反担保。

　　二、同意本公司为河南黄河实业集团股份有限公司向中国工商银行长葛支行申请的4000万元人民币贷款授信额度提供连带责任担保，担保期限为一年，河南黄河实业集团股份有限公司同时向本公司提供充分、有效的反担保。

　　三、同意本公司为天瑞集团铸造有限公司向中国光大银行郑州分行申请的4000万元人民币贷款授信额度提供连带责任担保，担保期限为一年，天瑞集团铸造有限公司同时向本公司提供充分、有效的反担保。

　　四、同意本公司为河南宏滕纸业有限公司向中国银行许昌分行申请的1000万元人民币贷款授信额度提供连带责任担保，担保期限为一年，河南宏滕纸业有限公司同时向本公司提供充分、有效的反担保。

　　特此公告。

　　许继电气股份有限公司董事会

　　二○○六年六月二十六日