G 深国商：2005年度股东大会决议公告

　　股票简称：G深国商、深国商B 股票代码：000056、200056公告编号：2006-16

　　深圳市国际企业股份有限公司

　　二○○五年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　● 本次会议无修改提案的情况

　　● 本次会议无新增提案提交表决

　　● 本次会议第七至第十一项议案属于特别决议

　　● 本次会议第八至第十一项议案未获通过

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2006年6月27日上午10：00

　　2、召开地点：深圳市人民南路发展中心大厦二十三层公司大会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长李锦全先生

　　6、本公司于2005年5月26日在《证券时报》和《大公报》发出了《深圳市国际企业股份有限公司召开二○○五年度股东大会通知》，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和本公司《公司章程》的有关规定。

　　三、会议出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　股东及股东代理人共12人，代表股份91，932，278股；占本公司有表决权股份总数41.62 %。

　　2、A股股东出席情况：

　　A股股东及股东代理人共5人，代表股份45，090，604股，占公司总股份的20.41%，占本公司A股股东表决权股份总数的37.82%，均现场投票。

　　3、外资股(B股)股东出席情况：

　　B股股东及股东代理人共7人，代表股份46，841，674股，占公司总股份的21.20%，占本公司B股股东表决权股份总数的46.06%。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、审议通过了《二○○五年年度报告》及其摘要；

　　总表决情况：91，932，278股同意，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，议案通过。

　　其中：A股股东的表决情况：45，090，604股同意，占出席会议A股股东所持表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　B股股东的表决情况：46，841，674股同意，占出席会议B股股东所持表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　2、审议通过了《二○○五年度董事会工作报告》；

　　总表决情况：91，932，278股同意，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，议案通过。

　　其中：A股股东的表决情况：45，090，604股同意，占出席会议A股股东所持表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　B股股东的表决情况：46，841，674股同意，占出席会议B股股东所持表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　3、审议通过了《二○○五年度监事会工作报告》；

　　总表决情况：91，932，278股同意，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，议案通过。

　　其中：A股股东的表决情况：45，090，604股同意，占出席会议A股股东所持表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　B股股东的表决情况：46，841，674股同意，占出席会议B股股东所持表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　4、审议通过了《二○○五年度财务决算报告》；

　　总表决情况：91，932，278股同意，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，议案通过。

　　其中：A股股东的表决情况：45，090，604股同意，占出席会议A股股东所持表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　B股股东的表决情况：46，841，674股同意，占出席会议B股股东所持表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　5、审议通过了《二○○五年度利润分配方案》，即不进行利润分配，也不进行公积金转增股本；

　　总表决情况：91，932，278股同意，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，议案通过。

　　其中：A股股东的表决情况：45，090，604股同意，占出席会议A股股东所持表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　B股股东的表决情况：46，841，674股同意，占出席会议B股股东所持表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　6、审议通过了《关于续聘境内外会计师事务所的议案》；

　　总表决情况：91，932，278股同意，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，议案通过。

　　其中：A股股东的表决情况：45，090，604股同意，占出席会议A股股东所持表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　B股股东的表决情况：46，841，674股同意，占出席会议B股股东所持表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　7、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》；

　　总表决情况：91，932，278股同意，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，议案通过。

　　其中：A股股东的表决情况：45，090，604股同意，占出席会议A股股东所持表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　B股股东的表决情况：46，841，674股同意，占出席会议B股股东所持表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　8、审议《关于修改<公司章程>的议案》，议案未通过；

　　总表决情况：39，214，908股同意，占出席会议股东所持表决权股份总数的42.67%，29，338，952股反对，23，378，418股弃权，议案未通过。

　　其中：A股股东的表决情况：3，074，400股同意，占出席会议A股股东所持表决权股份总数的6.82%，29，338，952股反对，12，677，252股弃权。

　　B股股东的表决情况：36，140，508股同意，占出席会议B股股东所持表决权股份总数的77.15%，0股反对，10，701，166股弃权。

　　该议案深圳市特发集团有限公司所持29，338，952股表示反对，其股权代理人对章程修改的大体部分表示同意，但主张董、监事选举实行累积投票制。

　　9、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》，议案未通过；

　　总表决情况：39，214，908股同意，占出席会议股东所持表决权股份总数的42.67%，0股反对，52，717，370股弃权，议案未通过。

　　其中：A股股东的表决情况：3，074，400股同意，占出席会议A股股东所持表决权股份总数的6.82%，0股反对，42，016，204股弃权。

　　B股股东的表决情况：36，140，508股同意，占出席会议B股股东所持表决权股份总数的77.15%，0股反对，10，701，166股弃权。

　　10、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》，议案未通过；

　　总表决情况：39，214，908股同意，占出席会议股东所持表决权股份总数的42.67%，0股反对，52，717，370股弃权，议案未通过。

　　其中：A股股东的表决情况：3，074，400股同意，占出席会议A股股东所持表决权股份总数的6.82%，0股反对，42，016，204股弃权。

　　B股股东的表决情况：36，140，508股同意，占出席会议B股股东所持表决权股份总数的77.15%，0股反对，10，701，166股弃权。

　　11、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》，议案未通过。

　　总表决情况：39，214，908股同意，占出席会议股东所持表决权股份总数的42.67%，0股反对，52，717，370股弃权，议案未通过。

　　其中：A股股东的表决情况：3，074，400股同意，占出席会议A股股东所持表决权股份总数的6.82%，0股反对，42，016，204股弃权。

　　B股股东的表决情况：36，140，508股同意，占出席会议B股股东所持表决权股份总数的77.15%，0股反对，10，701，166股弃权。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东晟典律师事务所

　　2、律师姓名：钱伯明

　　3、结论性意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2006年修订）》及公司章程的有关规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、公司章程；

　　2、二○○五年度股东大会相关会议文件；

　　3、2006年5月26日刊登本次股东大会通知的《证券时报》和《大公报》；

　　4、经与会董事和纪律人签字确认的股东大会决议及记录；

　　5、广东晟典律师事务所出具的股东大会法律意见书。

　　特此公告！

　　深圳市国际企业股份有限公司

　　二○○六年六月二十七日

　　2、律师姓名：钱伯明

　　3、结论性意见：

　　本次股东大会的