G渝开发2006年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000514 证券简称：G渝开发(资讯 行情 论坛) 公告编号：2006-028

　　重庆渝开发股份有限公司

　　2006年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　重庆渝开发股份有限公司（以下简称公司）于2006年5月25日在《中国证券报》、《证券时报》和深圳证券交易所巨潮资讯网上刊登了《关于召开2006年第一次临时股东大会的通知》，后又于2006年6月15日公司在《中国证券报》、《证券时报》和深圳证券交易所巨潮资讯网上刊登了《关于公司2006年第一次临时股东大会合并议案公告》。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2006年6月26日上午9：30时

　　2.召开地点：本公司总部（重庆市渝中区曾家岩1号附1号）二楼会议室

　　3.召开方式：现场投票方式

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：公司董事长粟志光先生

　　6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次临时股东大会的股东(代理人)共计20 人，代表股份 92，359，580 股，占公司有表决权总股份 52.38 %。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及重庆树深律师事务所指派的见证律师沈建明先生列席了本次临时股东大会。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、审议《关于修改〈公司章程〉的预案》

　　表决结果：同意票 92，359，580 股，占出席会议所有股东所持表决权股份100 ％；反对票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份 0 ％；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份 0 ％。

　　2、审议《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的预案》

　　表决结果：同意票 92，359，580 股，占出席会议所有股东所持表决权股份 100 ％；反对票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份 0 ％；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份 0 ％。

　　3、审议《关于修改〈公司董事会议事规则〉的预案》

　　表决结果：同意票 92，359，580 股，占出席会议所有股东所持表决权股份 100 ％；反对票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份 0 ％；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份 0 ％。

　　4、审议《关于修改〈公司监事会议事规则〉的预案》

　　表决结果：同意票 92，359，580 股，占出席会议所有股东所持表决权股份 100 ％；反对票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份 0 ％；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份 0 ％。

　　5、审议《关于公司独立董事津贴调整的预案》

　　表决结果：同意票 92，359，580 股，占出席会议所有股东所持表决权股份 100 ％；反对票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份 0 ％；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份 0 ％。

　　6、审议《关于公司拟为控股子公司重庆道金投资有限公司申请3.8亿元贷款提供担保的议案》

　　表决结果：同意票 92，359，580 股，占出席会议所有股东所持表决权股份 100 ％；反对票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份 0 ％；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份 0 ％。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：重庆树深律师事务所

　　2.律师姓名：沈建明先生

　　3.结论性意见：本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和会议表决程序、表决结果符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律、法规的规定，是合法有效的。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议和记录。

　　2、法律意见书。

　　重庆渝开发股份有限公司董事会

　　2006年6月26日