深发展A：董事会决议公告

　　证券代码：000001证券简称：深发展(资讯 行情 论坛)公告编号：2006-021

　　深圳发展银行股份有限公司董事会决议公告

　　本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳发展银行股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议通知以书面方式于2006年6月19日向各董事发出。会议于2006年6月26日在深圳发展银行大厦召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到董事13人(包括独立董事4人)，实到董事法兰克纽曼(Frank N. Newman)、张桐以、欧巍(Au Ngai)、钱本源、金式如、采振祥、米高奥汉仑(Michael O'Hanlon)、郝珠江、郑学定、袁成第等10人，董事单伟建通过电话会议系统参加会议。董事唐开罗(Daniel A. Carroll)、王开国因事不能参加会议，委托法兰克纽曼(Frank N. Newman)行使表决权。

　　公司第五届监事会主席康典，监事王魁芝、管维立、罗龙、黄守岩、吴正章列席了会议。列席会议的还有公司部分高级管理人员。

　　会议由公司董事长法兰克纽曼(Frank N. Newman)主持。会议形成了以下决议：

　　1、审议通过了《关于李文活先生担任首席信贷风险执行官的议案》。

　　会议确认李文活先生为银行高级管理人员，他的职务是首席信贷风险执行官，他的主要职责是信贷审批，信贷管理和信贷组合管理。

　　以上议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

　　独立董事米高奥汉仑(Michael O'Hanlon)、郝珠江、郑学定、袁成第一致同意以上议案。

　　2、审议通过了《关于变更〈战略合作协议〉签约方的议案》。

　　通用电气因内部业务调整，本行董事会同意原通用电气金融财务（中国）有限公司在《战略合作协议》项下的权利义务转让给通用电气管理技术咨询（上海）有限公司（GE Management Technology Consulting (Shanghai) Company Ltd.）。董事会授权董事长签署与上述事宜有关的文件。

　　以上议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　深圳发展银行股份有限公司董事会

　　2006年6月27日